3.1. Корпоративное управление

3.1.1. Принципы корпоративного управления

ОАО «Тюменьэнерго» стремится к совершенствованию системы корпоративного управления, опираясь на требования действующего законодательства РФ и лучшую международную практику. Результат эффективного корпоративного управления — высокая репутация и инвестиционная привлекательность.

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами (акционером), Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционера.

Особенности корпоративного управления в ОАО «Тюменьэнерго» обусловлены наличием единственного акционера Общества — ОАО «Холдинг МРСК»*, которому принадлежит 100 % акций общества.

Эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором его успешной работы и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. Качественное корпоративное управление способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов в компании и их переходу на более высокий уровень.

Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами указанного акционера.

Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» и базируются на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ Распоряжением от 04.04.2002 г. № 421/р, и принципах корпоративного управления, признанных в передовой международной практике (Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития). Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления подготовлен в соответствии c Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпо­ративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» и приведен в приложении № 2 к настоящему годовому отчету на CD.

Корпоративное управление в ОАО «Тюменьэнерго» основывается на следующих принципах:

  • подотчетность Совета директоров Общества его акционеру и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством;
  • справедливость при реализации прав акционера, эффективная защита прав акционера;
  • прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц;
  • ответственность перед акционером и другими лицами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

ОАО «Тюменьэнерго» гарантирует акционеру возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

  • регистрацией прав собственности на ценные бумаги;
  • ведением и хранением Реестра акционеров Общества в соответствии со ст. 44, 45 и 46 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • правом на участие в управлении Обществом посредством участия в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционера в работе Совета директоров, а также в работе Ревизионной комиссии.

Акционер Общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязан обеспечить Совет директоров Общества. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором (ООО «Реестр-РН»).

Акционер регулярно и своевременно получает информацию о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства РФ и внутренним документам Общества.

ОАО «Тюменьэнерго» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления. В Обществе приняты и действуют внутренние документы. Ознакомиться с указанными документами можно также на корпоративном сайте Общества (www.te.ru) в подразделе «Внутренние документы» раздела «О компании».

Политика и практика раскрытия информации

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе своей главной целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой преду­смотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике (протокол от 23.08.2007 г. № 12/07), которое регламентирует дополнительное добровольное раскрытие Обществом информации на сайте, в ежеквартальном и годовом отчетах Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:
  • принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;
  • принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционерам, кредиторам и иным заинтересованным лицам;
  • принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц, с одной стороны, и конфиденциальности — с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
  • принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Несмотря на то, что с 29 марта 2012 года в связи с погашением Обществом выпуска облигаций (объем облигационного займа — 2,7 млрд руб.) у ОАО «Тюменьэнерго» прекратилась обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, ОАО «Тюменьэнерго» приняло решение продолжать раскрытие вышеуказанной информации в добровольном порядке. Так, в течение 2012 года Общество своевременно и в полном объеме раскрывало на корпоративном сайте (www.te.ru), в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» информацию в форме ежеквартальных отчетов, годового отчета за 2011 год, списков аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

В соответствии с изменениями в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) с 1 сентября 2012 года Общество также раскрывает информацию на странице в сети Интернет, предоставляемую информационным агентством «Интерфакс» — распространителем информации на рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577).

Общество как субъект розничного рынка электрической энергии раскрывает информацию на сайте «Обязательное раскрытие» http://www.te.ru/about/info_disclosing и в официальных печатных изданиях («Тюменская область сегодня», «Новости Югры») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24. Также Общество осуществляет раскрытие информации на межведомственном портале Росимущества на основании поручения первого заместителя Председателя Правительства РФ от 28.06.2010 г. № ИШ-П13-4334.

Ответственность за раскрытие информации несет генеральный директор. Члены Совета директоров предоставляют Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества в формате пресс-конференций, на интернет-портале www.uralpolit.ru, а также через федеральные и региональные печатные издания («Эксперт», «Энергетика и промышленность России», «Энергетика Тюменского региона», «Эксперт Урал», «КоммерсантЪ-Урал» и другие).

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления.

Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор — осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащего корпоратив­ного управления.

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию как с целью соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Россети» в целом.

Общество подтверждает на практике свое стремление обеспечить защиту прав широкого круга финансово заинтересованных лиц и демонстрирует высокий уровень корпоративной ответственности. Принципы корпоративного управления являются стандартом как для Общества, так и для органов управления и сотрудников его дочерних компаний.