3.1.3. Органы управления и контроля Общества

Согласно Уставу ОАО «Тюменьэнерго» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Тюменьэнерго» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.2 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Тюменьэнерго».

Согласно ст. 10.1 Устава ОАО «Тюменьэнерго» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие основные вопросы:
  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  • избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора Общества;
  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации;
  • принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации;
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.

Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров» по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/osa/reshosa/.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго» количественный состав Совета директоров Общества — 11 (одиннадцать) человек.

В соответствии со ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы:
  • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
  • размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  • приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  • рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  • одобрение крупных сделок в случаях, пре­дусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

В соответствии со ст. 16 Устава ОАО «Тюменьэнерго»
для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по решению Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

С целью выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам при Совете директоров созданы комитет по надежности, комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям и комитет по инвестициям.

Деятельность комитетов при Совете директоров регулируется соответствующими положениями о комитете по надежности, о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям, о комитете по инвестициям — локальными нормативными
документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тюменьэнерго» от 30.06.2012 г., протокол № 153 пр/12 (далее — Положение).

В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. План работы на корпоративный год утверждается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе на годовом Общем собрании акционеров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает свое­временное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

В 2012 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Общество в 2012 году не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший с 28.06.2011 по 30.06.2012 года (должности указаны на момент избрания):

Швец Николай Николаевич председатель, генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Крючков Евгений Евгеньевич генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
Калоева Мадина Валерьевна заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
Голубев Павел Владиленович начальник департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
Пономарчук Андрей Федорович заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НИЦ ЕЭС»
Санников Алексей Валерьевич член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Иноземцев Владимир Вячеславович начальник департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Сергутин Алексей Владимирович директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Курбатов Михаил Юрьевич член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Васильев Сергей Вячеславович член Правления, директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
30 июня 2012 года решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
  • Таций Владимир Витальевич
  • Бердников Роман Николаевич
  • Мангаров Юрий Николаевич
  • Хвалин Игорь Владимирович
  • Михеев Павел Александрович
  • Кудрявый Виктор Васильевич
  • Бородин Павел Андреевич
  • Солод Александр Викторович
  • Фадеев Александр Николаевич
  • Павлов Вадим Алексеевич
  • Тихонова Мария Геннадьевна

Таций Владимир Витальевич
председатель Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»
Год рождения: 1960

Образование:
Московский энергетический институт — инженер-криофизик (1984);
аспирантура Института мировой экономики и международных отношений РАН — мировая экономика (кандидат экономических наук) (2007—2010).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
первый вице-президент «Газпромбанка» (открытое акционерное общество).

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2007—2009 гг. — «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), первый вице-президент — начальник депозитарного центра.

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (председатель Совета директоров), ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (председатель Совета директоров), ОАО «РусГидро» (председатель Совета директоров), ОАО «АТС» (председатель Совета директоров), ЗАО «Региональная инвестиционная компания», небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», ОАО «Холдинг МРСК» (член наблюдательного совета), ЗАО «ЦФР» (член Совета директоров), МЭИ (ТУ) (член попечительского совета).

Бердников Роман Николаевич
заместитель председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»
Год рождения: 1973

Образование:
высшее, Московский энергетический институт, инженер (2002).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2002 — по наст. время ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель председателя Правления.
2012 — по наст. время — ОАО «Холдинг МРСК», первый заместитель исполнительного директора.

Является членом наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Совет рынка».

Мангаров Юрий Николаевич
Год рождения: 1956

Образование:
высшее, Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, специальность — «Экономическая кибернетика» (1978).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
заместитель председателя Правления — руководитель аппарата ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2007—2009 гг. — частный инвестор.
08.2009 г. — 10.2009 г. — заместитель руководителя дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
2009—2010 гг. — директор по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «ЭССК ЕЭС», ОАО «Янтарьэнерго».

Хвалин Игорь Владимирович
Год рождения: 1974

Образование:
высшее, государственный авиационный институт (технический университет). Инженер по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Кандидат исторических наук.

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008—2012 гг. — ЗАО Инженерная группа «Волга», генеральный директор.

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК».

Михеев Павел Александрович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее, Кировский политехнический институт, специальность — «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства», 1993.

Занимаемая должность:
04.02.2013 г. — по наст. время —генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008—2012 гг. — заместитель генерального директора по региональному развитию, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, и. о. генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (председатель Совета директоров), ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (председатель Совета директоров), ОАО «РусГидро» (председатель Совета директоров), ОАО «АТС» (председатель Совета директоров), ЗАО «Региональная инвестиционная компания», небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», ОАО «Холдинг МРСК» (член наблюдательного совета), ЗАО «ЦФР» (член Совета директоров), МЭИ (ТУ) (член попечительского совета).

Кудрявый Виктор Васильевич
Год рождения: 1937

Образование:
высшее, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, специальность — «Теплоэнергетические установки электрических станций», квалификация — «инженер-теплотехник» (1961).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2004 — по наст. время — главный научный сотрудник 17-го разряда ЕТС кафедры АСУ ТП Московский энергетический институт.

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «Холдинг МРСК».

Бородин Павел Андреевич
Год рождения: 1971

Образование:
МГУ им. М. В. Ломоносова (история — 1994, юриспруденция — 1999, кандидат исторических наук — 2000). Дипломатическая академия МИД Российской Федерации (международные отношения — 2005).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
ОАО «ВымпелКом», вице-президент по обеспечению операторской деятельности и работе с органами государственной власти.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008 — 2011 гг. — ЦИК РФ, член ЦИК РФ с правом совещательного голоса от Д. А. Медведева.
2008 — по наст. время — член президиума, председатель комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России.
2008—2010 гг. — заместитель генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «Холдинг МРСК», АК «АЛРОСА» (ОАО).

Солод Александр Викторович
Год рождения: 1960

Образование:
высшее, Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) (1999).
аспирантура Института мировой экономики и международных отношений РАН — мировая экономика (кандидат экономических наук) (2007—2010).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2008—2009 гг. — заместитель главного инженера Южного филиала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
04.2009 г. — 10.2009 г. — директор по инвестициям и поддержанию состояния активов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.
10.2009 г. — 12.2009 г. — Южный филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», заместитель генерального директора — исполнительный директор.
01.2010 г. — 11.2010 г. — заместитель генерального директора по техническому обслуживанию и ремонту филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Является членом Совета директоров
ОАО «Кубанские магистральные сети».

Фадеев Александр Николаевич
Год рождения: 1949

Образование:
высшее, Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, специальность — «Оптико-электронные приборы», квалификация — «Инженер оптико-механик» (1972).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
07.2008 г. — 12.2008 г. — руководитель группы проектного центра ОАО «Холдинг МРСК».
2009—2011 гг. — начальник департа- мента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».

Является членом Совета директоров
ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Павлов Вадим Алексеевич
Год рождения: 1977

Образование:
выcшее, Ростовская государственная экономическая академия, специальность — «Менеджер» (1999).

Основное место работы и занимаемая должность (на момент избрания):
руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006—2010 гг. — руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области, г. Ростов-на-Дону.
2010—2010 гг. — генеральный директор ОАО «Донэнерго ».
2010—2011 гг. — директор департамента развития коммунальной инфраструктуры ОАО «Корпорация развития Калужской области».

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «АПБЭ», ОАО «НИИЦ Поволжья».

Тихонова Мария Геннадьевна
Год рождения: 1980

Образование:
выcшее, Волго-Вятская академия государственной службы, факультет государственного муниципального управления, специальность — «Менеджер» (2002).
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.
Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием» (2005).
Высшая школа экономики. Программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация — финансы (2008).
Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2005—2012 гг. — Минэнерго России, директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК; директор Департамента эко номического регулирования и имущественных отношений в ТЭК; ведущий специалист, главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела имущественных отношений в ТЭК Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике. Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

Является членом Совета директоров (наблюдательного совета) следующих организаций:
ОАО «ЭСКО РусГидро», ОАО «ОЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «ДЭК», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ОАО «НИИТеплоприбор», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «ФСК ЕЭС».

члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеют, так как единственным акционером Общества является ОАО «Российские сети».

Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете Общества и на корпоративном веб-сайте Общества.

Наиболее важные вопросы, по которым были приняты решения Советом директоров Общества в 2012 году

В течение 2012 года проведено 16 заседаний Совета директоров, в том числе два заседания в форме совместного присутствия (очно), рассмотрено 228 вопросов. На заседаниях Совета директоров Общества в 2012 году приняты важные для Общества решения, рассмотрены и одобрены отчеты генерального директора по направлениям деятельности Общества, а также утверждены внутренние документы — программы и положения, регламентирующие работу подразделений компании. Преобладающее количество составили вопросы, касающиеся стратегического развития Общества и контроля эффективности работы исполнительных органов. Все поручения Совета директоров выполнены.

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБщЕСТВА В 2012 Г., ПО КАТЕГОРИЯМ

Отчет о работе Совета директоров Общества в 2012 году

В отчетном году Советом директоров ОАО «Тюмень­энерго» утверждены:
  • Бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа на 2012—2017 гг.
  • Политика внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
  • Стратегия ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
  • Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года.
  • Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».
  • Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».
  • Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Тюменьэнерго».
  • Создание комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
  • Принято решение об участии Общества в ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ТРК».
  • Одобрено участие Общества в некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети», а также в некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Определены как приоритетные направления деятельности Общества следующие вопросы:
  • строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ).
В рамках рассмотрения вопросов по приоритетным направлениям деятельности Общества Советом директоров утверждены следующие документы:
  • План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий.
  • Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, в том числе в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2012 года избраны председатель, заместитель председателя, секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», состав комитета по надежности, комитета по технологическому присоединению при Совете директоров. Утвержден план работы
Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»
на 2012—2013 годы.

Решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Решения Совета директоров» по адресу:__ http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/sovet_direktorov/resheniya_soveta_direktorov/.

Вознаграждение

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол от 06.05.2008 г. № 1868 пр/1).

Общество публично раскрывает информацию о выплаченном вознаграждении членам Совета директоров. Помимо ежеквартального отчета эмитента данная информация публикуется на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/sovet_direktorov/.

В 2012 году членам Совета директоров Общества начислено и выплачено вознаграждение в общем размере 19 220 586,66 руб. (в том числе НДФЛ 2 498 680,00 руб.), из них 13 474 241, 67 руб. по итогам работы за 2011 год (в том числе НДФЛ — 1 751 653,00 руб.).

Комитеты при Совете директоров

4 декабря 2012 года Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» принято решение о создании комитета по инвестициям при Совете директоров в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Балаева Светлана Александровнаначальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» — председатель комитета
Кудрявый Виктор Васильевичсоветник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Мангаров Юрий Николаевичзаместитель исполнительного директора, руководитель аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
Магадеев Руслан Раисовичначальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
Егошин Сергей Николаевичзаместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
Ясковец Игорь Ивановичзаместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевназаместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Павлов Владимир Сергеевичначальник департамента инвестиций ОАО «Тюменьэнерго»
Цику Руслан Кимовичначальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
Иорданиди Кирилл Александровичглавный специалист отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

Основные вопросы, рассмотренные комитетом по инвестициям в 2012 году:
  • Скорректированная инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» на период 2012—2017 годов. Годовая комплексная программа закупок ГКПЗ Общества на 2013 год. в части инвестиционной деятельности.
  • Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год в части инвестиционной деятельности.
  • Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года в части инвестиционной деятельности.
  • Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».
  • Рассмотрены отчеты генерального директора Общества:
    • исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за III квартал и 9 месяцев 2012 г. в части инвестиционной деятельности;
    • исполнении инвестиционной программы Общества за III квартал и 9 месяцев 2012 г.;
    • выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в части инвестиционных показателей за III квартал 2012 г.;
    • исполнении в III квартале 2012 г. план-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым — Салехард»;
    • приобретении Обществом объектов электроэнергетики, одобрения приобретения которых не требуется на Совете директоров, за III квартал 2012 г. в части инвестиционной деятельности;
    • отчет по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за II квартал 2012 г.

Также при Совете директоров действует комитет по надежности, созданный 16 декабря 2005 года,
и комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, созданный 6 марта 2009 года.

7 августа 2012 года Советом директоров
ОАО «Тюменьэнерго» (протокол № 06/12) определен персональный состав комитетов (должности указаны на момент избрания):

Комитет по надежности
Зуйкова Ольга Валентиновнаруководитель дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» — председатель комитета
Михеев Павел Александровичисполняющий обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевназаместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Боровицкий Василий Геннадьевичзаместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
Дарьян Леонид Альбертовичначальник департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
Панков Дмитрий Леонидовичдиректор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Марцинковский Геннадий Олеговичначальник департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Кудрявый Виктор Васильевич советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — председатель комитета
Пятигор Александр Михайловичначальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ОАО  «Холдинг МРСК»
Егошин Сергей Николаевичисполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олеговичзаместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Громов Сергей Юрьевичзаместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
Мыльников Юрий Петровичзаместитель председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

За отчетный период комитетом по надежности рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров следующие основные вопросы/документы:
  • Отчет о результатах прохождения ОАО «Тюменьэнерго» осенне-зимнего периода 2011—2012 гг.
  • Мероприятия по внедрению системы управления производственными активами на 2012 год.
  • Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Тюменьэнерго».
  • Программа мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «Тюменьэнерго» на 2012—2013 гг.
  • План-график внедрения системы автоматизированного проектирования ВЛ-35 кВ и выше в Обществе.
  • Отчет о готовности ОАО «Тюменьэнерго» к работе в отопительный сезон 2012—2013 гг.
  • Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго».

Наиболее важные вопросы/документы, рассмотренные и утвержденные Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в 2012 году:
  • Отчет об итогах деятельности
    ОАО «Тюменьэнерго» по технологическому присоединению за 2011 г.
  • План мероприятий по исполнению договоров технологического присоединения заявителей с максимальной мощностью свыше 15 кВт.
  • План мероприятий по снижению рисков возникновения жалоб заявителей на действия ОАО «Тюменьэнерго» при оказании услуг по технологическому присоединению на период 2012—2013 гг.

Протоколы заседаний профильных комитетов при Совете директоров публикуются на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» по адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/sovet_direktorov/)

В 2012 году вознаграждение членам комитетов при Совете директоров Общества не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Вознаграждение и оценка работы. Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

С 24 декабря 2011 года решением Совета директоров исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» был избран Михеев Павел Александрович (4 февраля 2013 года избран генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго»). За успехи в развитии электроэнергетической отрасли имеет неоднократные поощрения, в том числе был представлен к благодарности Министерства энергетики РФ
и благодарности Губернатора Тюменской области, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации и благодарственным письмом генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК».

Биографические данные и информация о вознаграждении отражены в подразделе «Совет директоров», так как генеральный директор П. А. Михеев также является членом Совета директоров Общества.

Взаимодействие Совета директоров и исполнительного органа Общества

Эффективное корпоративное управление предпола­гает наличие открытого диалога между Советом директоров и исполнительным органом Общества.

С этой целью генеральный директор представляет Совету директоров отчеты о результатах деятельности компании в порядке и форме, которые определены внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества. В течение отчетного периода генеральным директором на рассмотрение Совету директоров были представлены отчеты по направлениям деятельности Общества.

Отчетность генерального директора перед Советом директоров Общества

Периодичность представления отчетности генеральным директором

Наименование представляемой отчетности

Ежеквартальная отчетность

о выполнении целевых значений КПЭ

о выполнении бизнес-плана

о выполнении инвестиционной программы

о выполнении контрольных показателей ДПН (движения потоков наличности)

о кредитной политике

о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества

об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения
стратегии в отношении непрофильных активов Общества

о соблюдении Положения об информационной политике

об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества

о выполнении Программы страхования

о выполнении жилищной политики

об управлении ДЗО Общества

Годовая отчетность

годовой отчет Общества

годовая бухгалтерская отчетность
отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Устава Общества состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве
5 человек.

30 июня 2012 года решением Правления ОАО «Холдинг МРСК» Ревизионная комиссия
ОАО «Тюменьэнерго» избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):
Алимурадова Изумруд Алигаджиевнадиректор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник депар­тамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Ревизионной комиссии;
Архипов Владимир Николаевичначальник департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Кормушкина Людмила Дмитриевнаначальник отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Богачев Игорь Юрьевичведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Филиппова Ирина Александровнаведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.05.2008 года (протокол № 1868пр/1).

Общий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии, выплаченный за 2012 год, составил
613 800 руб. (в том числе НДФЛ в размере 79 794 руб.).

Акциями ОАО «Тюменьэнерго» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2012 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

Аудитор

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласно п. 10.2 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

30 июня 2012 года Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвержден аудитор ЗАО «КПМГ», г. Москва. Свидетельство № 255 от 28.12.2009 г. о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (ОРНЗ: 103011000804).

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Подробные сведения об аудиторе, регистраторе Общества приведены в разделе «Справочная информация».

На основании пп. 8 п. 12.1 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» по РСБУ за 2012 год утвержден Советом директоров Общества (протокол № 07/12 от 09.08.2012 г.) и составляет 1 563 460 руб. (с НДС).

Вознаграждение за аудит отчетности по МСФО за 2012 год составляет 3 540 000 руб. (с НДС).

Неаудиторские услуги в 2012 году аудитором не оказывались.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.