№ 03 корпоративное управление. ценные бумаги, акционерный капиТал и дивидендная история

порядок создается


Мы убеждены, что эффективное корпоративное управление в Обществе — это гарант успеха в управленческой деятельности компании.
Мнение о результатах деятельности Обществаза 2012 год заместителя генерального директора по корпоративному управлению Сергея Юрьевича Громова.

Корпоративная структура ОАО «Тюменьэнерго» построена по классической схеме и состоит из Совета директоров, комитетов при Совете директоров и единоличного исполнительного органа — генерального директора Общества.

В состав Совета директоров Общества входят не только руководящие работники Акционера, но и четыре независимых директора. В целях эффективного взаимодействия органов управления компании в течение корпоративного 2011/2012 года проведено два очных заседания Совета директоров по основным ключевым направлениям деятельности компании: утверждение бизнес-плана (в том числе инвестиционная программа), целевые значения ключевых показателей эффективности на 2012 год, утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год и прогноз до 2018 года.

Обсуждение вопросов, выносимых на Совет директоров в форме открытого диалога, позволяет повысить эффективность работы органов управления Общества и обоснованность принимаемых управленческих решений.

Наши комитеты — это площадки для углубленной проработки отдельных вопросов, помогающие принимать решения не только Совету директоров Общества, но и генеральному директору. Мы считаем правильным перед принятием важных управленческих решений проводить их коллегиальное обсуждение. Руководители и руководящие работники Общества должны быть в курсе того, что происходит в компании, должны иметь возможность координировать свои действия, извлекать из такой координации дополнительный эффект. Это часть сложившейся корпоративной культуры. Комитеты при Совете директоров являются одним из инструментов для ее реализации.

В состав комитетов входят не только члены Совета директоров Общества, но и руководящие работники компании, обладающие необходимыми знаниями в предметной области.

Всего в ОАО «Тюменьэнерго» действует три комитета при Совете директоров Общества по различным направлениям. С целью координации инвестиционной деятельности и осуществляемых в ее рамках инвестиционных проектов в 2012 году при Совете директоров Общества создан комитет по инвестициям. В его компетенцию входит рассмотрение и выдача рекомендаций Совету директоров по таким важнейшим для компании вопросам, как утверждение инвестиционной программы Общества и ее корректировки, годовой комплексной программы закупок (в части инвестиций), целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и менеджеров высшего звена.

Неотъемлемой частью корпоративного управления является раскрытие информации. Право на информацию реализуется в рамках нескольких корпоративных процедур, основными из которых являются:

  • публичное раскрытие акционерным обществом корпоративной информации в соответствии с требованиями законодательства;
  • добровольное раскрытие акционерным обществом дополнительной информации;
  • раскрытие информации в форме годового отчета.

ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, несмотря на то, что обязанность по ее раскрытию прекратилась в связи с погашением в 2012 году выпуска корпоративных облигаций.

Компанией своевременно и в полном объеме раскрывается информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на корпоративном сайте, в ленте новостей и на сайте информационного агентства «Интерфакс».

Деятельность компании в области раскрытия информации эмитентами ценных бумаг высоко оценена в рамках крупнейших федеральных конкурсов
годовых отчетов за 2011 год. Годовой отчет
ОАО «Тюменьэнерго» за 2011 год — «Составляющие успеха: нет мелочей, есть детали» занял первые места в номинациях:

  • «Лучший отчет отрасли «Энергетика» IX открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ, учрежденного администрацией Красно­дарского края и проводившегося в рамках XI Международного инвестиционного форума «Сочи-2012»;
  • «Лучший годовой отчет эмитента Уральского федерального округа» ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и сайтов (организаторы: журнал «Рынок ценных бумаг», ЗАО «Группа «РЦБ»);
  • «Лучшее раскрытие информации для клиентов» ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого ОАО «Московская биржа».

Мы уверены, что прозрачность и доступность — неотъемлемая часть эффективного корпоративного управления компанией.

Важнейшая область корпоративного управления — это управление активами, или собственностью компании. Данному направлению в нашей компании уделяется особое внимание, так как мы считаем,
что это один из основных ресурсов Общества.

В области управления объектами собственности ОАО «Тюменьэнерго» характеризуется высокими показателями. Права на все объекты недвижимости и земельные участки компании оформлены надлежащим образом.

С момента вступления в действие 17 марта 2009 года Постановления Правительства от 24.02.2009 г. № 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» успешно реализует мероприятия по постановке границ охранных зон на кадастровый учет согласно утвержденной Советом директоров скорректированной Программе по оформлению/переоформлению прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, с учетом работ по оформлению охранных зон.

Запланированные работы на 2012 год выполнены в полном объеме. Учитывая достигнутые результаты за 2011—2012 годы, можно спрогнозировать, что работы по внесению сведений о границах охранных зон на линейные объекты высокого напряжения будут завершены в краткосрочном периоде, к концу 2013 года.

Согласно решению Президента РФ о необходимости поэтапной консолидации территориальных сетевых организаций (Указ Президента РФ от 22.11.2012
№ 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети») Обществом сформирована долгосрочная программа консолидации электросетевых активов на период 2012—2017 гг. Основным вектором данной программы является создание единого электро­сетевого пространства путем сокращения доли неподконтрольного Обществу объема НВВ и сокращения количества территориальных сетевых организаций с целью снижения тарифа для конечного потребителя на территории присутствия компании.

Начиная с 2008 года компанией успешно выполняются мероприятия по консолидации муниципального электросетевого имущества путем заключения договоров аренды. Все запланированные на 2012 год согласно утвержденной Советом директоров Общества долгосрочной программе консолидации электросетевых активов на 2011—2015 гг. проекты по аренде муниципальных электросетевых активов реализованы в полном объеме.

Мы полагаем, что задача управления собственностью состоит в том, чтобы обеспечить оптимальное динамическое соотношение между основными бизнес-процессами компании и ее недвижимостью. Качественное управление собственностью в компании позволяет достичь стабильности в операционной деятельности и повысить уровень инвестиционной привлекательности компании.

В ОАО «Тюменьэнерго» особое внимание уделяется закупочной деятельности, основной целью которой является своевременное эффективное и полное обеспечение деятельности Общества (филиалов Общества) товарами, работами и услугами с требуемыми показателями их цены и качества, с оптимальными условиями их приобретения.

Закупочная деятельность регламентируется Положением о закупках, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ Положение о закупках, план закупок товаров, работ, услуг на 2012 год и вся информация о закупках размещались на официальном сайте для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго» www.te.ru.

Годовая комплексная программа закупок 2012 года выполнена в полном объеме, эффективность от проведения закупочных процедур составила 1,3 млрд рублей относительно начальной (максимальной) цены закупок. Всего в 2012 году проведено 973 закупки на общую сумму 13,7 млрд рублей, из них с использованием функционала электронно-торговой площадки b2b-mrsk — 817 закупок на сумму 13,3 млрд рублей, что составляет 96,9 %.

Дополнительно эффективность использования средств компании обеспечена за счет централизации закупок МТР и оборудования, работ, услуг, путем объединения лотов аналогичной продукции по всем филиалам ОАО «Тюменьэнерго», объем которых — на общую сумму 0,47 млрд рублей — более привлекателен для производителей.

Применение средств электронной коммерции позволяет достигнуть прозрачности и открытости процесса закупок, честной конкуренции, значительной экономии рабочего времени и денежных средств Общества.

Защита прав и интересов в компании достигается нами посредством регламентации деятельности внутренними локальными актами, такими как Положение о договорной работе, Положение по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью и другими организационно-распорядительными документами, структурирующими порядок заключения сделок и защиту интересов Общества в досудебном и судебном порядке. Неотъемлемой частью работы по сохранению стабильности компании является реализация гарантий по добровольному медицинскому страхованию работников Общества и страхование имущества.

Среди судебных споров 2012 года, которые могут отразиться на деятельности Общества, следует отметить иск энергосбытовой организации — ООО «Русэнергоресурс» — о взыскании неосновательного обогащения, якобы полученного ОАО «Тюменьэнерго» по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, действовавшему в 2009 году. Это так называемое дело, касающееся «последней мили» — законного механизма, разработанного государством по сдерживанию роста тарифов для населения, малого и среднего бизнеса посредством оказания услуг региональными сетевыми организациями с использованием переданных
ОАО «ФСК ЕЭС» в аренду сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства.

В большинстве случаев арбитражные суды по аналогичным делам приходят к выводам об отсутствии у потребителей права на обжалование договоров, стороной которой они не являются, и отказывают последним в удовлетворении исков к сетевым организациям о взыскании неосновательного обогащения.

Однако существуют и прямо противоположные решения, которые нельзя назвать справедливыми, только последствиями таких незаконных решений может быть один результат отнюдь не в интересах государства — возложение непосильной тарифной нагрузки на население и подрыв надежности электроснабжения в большинстве субъектов Российской Федерации. С целью недопущения вступления в силу такого судебного акта ОАО «Тюменьэнерго» обратилось с жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

ОАО «Тюменьэнерго» в своей работе руководствуется законом и общемировыми тенденциями повышения прозрачности деятельности Общества. Для предоставления информации рынку нужно, прежде всего, иметь порядок в «своем домашнем хозяйстве». Необходимо, чтобы все бизнес-процессы были отлажены, а неотъемлемой частью корпоративной культуры было соблюдение законных интересов Общества и недопущение негативных последствий как для активов,
так и для работников Общества.

Не соглашусь с мнением, что закон должен работать на бизнес. Закон, по-нашему мнению, должен работать как в интересах бизнеса, так и в интересах всех граждан нашей страны.

органы управления и контроля в 2012 году

Вертикаль корпоративного управления в 2012 году