В системе жизни

Годовой отчет
ОАО «Тюменьэнерго»
за 2013 год

2.1.2. Органы управления и контроля, комитеты при Совете директоров

Согласно Уставу ОАО «Тюменьэнерго» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Тюмень-энерго», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.2 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Россети», осуществляющее функции Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго».

В июне 2013 года Правлением ОАО «Россети» при осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» были приняты следующие решения:

  • утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
  • утверждено распределение прибыли Общества за 2012 год;
  • о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2012 год;
  • избран Совет директоров в новом составе;
  • избрана Ревизионная комиссия в новом составе;
  • утвержден аудитор Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров закреплена в Уставе ОАО «Тюменьэнерго», ознакомиться с которым можно в сети Интернет по следующим адресам: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.

Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров» по адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/obshchee_sobranie_aktsionerov/resheniya_obshchego_sobraniya_aktsionerov/.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исклю-чением вопросов, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго» количественный состав Совета директоров Общества — 11 (одиннадцать) человек.

Компетенция Совета директоров закреплена в Уставе ОАО «Тюменьэнерго», ознакомиться с которым можно в сети Интернет по следующим адресам: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тюменьэнерго» от 30.06.2012 г., протокол № 153 пр/12 (далее — Положение).

В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы на корпоративный год утверждается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе на годовом Общем собрании акционеров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает свое-временное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

В 2013 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Общество в 2013 году не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший в период с 20.06.2012 г. по 28.06.2013 г. (должности указаны на момент избрания):

  • Бердников Роман Николаевич (заместитель председателя Совета директоров) — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Бородин Павел Андреевич — вице-президент ОАО «Вымпелком»;
  • Кудрявый Виктор Васильевич — советник президента ЗАО «Евроцемент групп»;
  • Мангаров Юрий Николаевич — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Михеев Павел Александрович — генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Павлов Вадим Алексеевич — руководитель центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»;
  • Солод Александр Викторович — заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Тихонова Мария Геннадьевна;
  • Таций Владимир Витальевич (председатель Совета директоров) — первый вице-президент ОАО «Газпром­­банк»;
  • Фадеев Александр Николаевич — директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Хвалин Игорь Владимирович — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

28 июня 2013 года решением правления ОАО «Россети» Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания)

Родился в 1965 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Московское высшее техническое училище по специальности «импульсные тепловые машины» в 1989 г., НОУ Региональный открытый университет по специальности «юриспруденция» в 1995 г., Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «антикризисное управление» в 2004 г. Кандидат юридических наук.

Опыт работы

Октябрь 2005 г. — июнь 2009 г. — начальник депар-
тамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;

июнь 2009 г. — май 2013 г. занимал должность директора по правовому обеспечению — начальника департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;

август 2012 г. — май 2013 г. — директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;

с мая 2013 г. по настоящее время является директором по правовым вопросам ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «Нурэнерго», ЗАО «АПБЭ», ОАО «ГВЦ Энергетики».

Родился в 1977 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «менеджмент» в 1999 г., Государственный университет управления — Институт управления энергетикой по специальности «менеджмент» в 2012 г., магистр.

Опыт работы

С сентября 2007 г. по май 2012 г. занимал должности заместителя генерального директора по работе на ОРЭ, первого заместителя генерального директора, генерального директора ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»;

июнь 2012 г. — январь 2013 г. — заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;

с января 2013 г. по настоящее время является директором департамента реализации сетевых услуг ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Не является членом Совета директоров в других компаниях.

Родился в 1974 году.

Председатель Совета директоров.

Образование

Окончил Запорожский государственный университет по специальности «прикладная математика» в 1996 г., Запорожский институт экономики и информационных технологий по специальности «финансы» в 1999 г.

Опыт работы

Сентябрь 2005 г. — апрель 2007 г. — руководитель Центра управления межрегиональными распределительными комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

июль 2007 г. — апрель 2010 г. — член Правления, заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

октябрь 2010 г. — ноябрь 2012 г. — советник генерального директора ООО «Межрегионсбыт»;

ноябрь 2012 г. — апрель 2013 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

с апреля 2013 г. по настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «ТРК», член Правления ОАО «Россети».

Родился в 1975 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «менеджмент в социальной сфере» в 1999 г.

Опыт работы

С июня 2007 г. по август 2009 г. занимал должности советника заместителя генерального директора, начальника отдела планирования и сводной отчетности дирекции и материально-технического обеспечения, начальника отдела сводной отчетности управления комплектации, планирования и сводной отчетности департамента материально-технического обеспечения ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;

с августа 2009 г. по настоящее время является генеральным директором ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;

с августа 2010 г. по май 2013 г. по совместительству занимал должности начальника департамента сводного планирования и организации закупок, начальника департамента методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

с мая 2013 г. по настоящее время — директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» (по совместительству).

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», председатель Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Родилась в 1982 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончила Московский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция» в 2004 г.

Опыт работы

С июля 2008 г. по июль 2013 г. занимала должности начальника отдела департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

с июля 2013 г. по настоящее время — заместитель начальника управления корпоративных отношений — начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Берендеевское», ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт», ОАО «Завод РЭТО», ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ОАО «Энергосервис­ная компания Ленэнерго», ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Родился в 1967 году.

Заместитель председателя Совета директоров.

Образование

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «финансы и кредит» в 2001 г.

Опыт работы

С 2002 г. по май 2013 г. занимал должности заместителя начальника департамента экономического планирования и бюджетирования, руководителя дирекции управления инвестиционным капиталом, начальника департамента тарифообразования, директора по экономическому прогнозированию — начальника департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

с мая 2013 года по настоящее время является директором департамента стратегического развития ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», председатель Совета директоров ЗАО «АПБЭ».

Родился в 1974 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «электроэнергетические системы и сети» в 2001 г.

Опыт работы

Июнь 2006 г. — октябрь 2008 г. — заместитель генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги;

с октября 2008 г. по настоящее время является генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.

Членство в органах управления других компаний

Не является членом Совета директоров в других компаниях.

Родился в 1968 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Кировский политехнический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» в 1993 г., Академию государственного и муниципального управления в 1999 г., Русскую школу бизнеса по направлению Mini MBA в 2006 г.

Опыт работы

С июня 2008 г. по настоящее время — заместитель генерального директора по региональному развитию, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора, 04.02.2013 г. утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Членство в органах управления других компаний

Не является членом Совета директоров в других компаниях.

Родился в 1972 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Московский государственный инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «физика твердого тела» в 1995 г., Высшую школу экономики по специальности «менеджмент» в 2001 г.

Опыт работы

Февраль 2007 г. — июнь 2008 г. — первый заместитель директора ОАО «ДВЭУК»;

октябрь 2008 г. — декабрь 2009 г. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Оптима Энергострой»;

декабрь 2009 г. — сентябрь 2011 г. — заместитель генерального директора ОАО «Башкирэнерго»;

январь 2012 г. — июль 2012 г. — генеральный директор ОАО «Айдис-групп»;

август 2012 г. — сентябрь 2013 г. — заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

с октября 2013 года — министр энергетики Московской области.

Членство в органах управления других компаний

Не является членом Совета директоров в других компаниях.

Родился в 1980 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях» в 2002 г., Берлинскую высшую школу экономики по специальности «макроэкономическая политика и финансовые институты» в 2002 г.

Опыт работы

Май 2005 г. — июль 2008 г. — главный специалист отдела, затем начальник отдела инвестиционного анализа ООО «Севморнефтегаз»;

июль 2008 г. — ноябрь 2009 г. — начальник управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;

С ноября 2009 г. по июль 2013 г. занимал должности начальника департамента бизнес-планирования, директора департамента экономического планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

с июля 2013 г. по настоящее время является заместителем генерального директора — директором по развитию ООО «Марка Аудит — Консультационные услуги».

Членство в органах управления других компаний

Не является членом Совета директоров в других компаниях.

Родился в 1976 году.

Член Совета директоров.

Образование

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономист» в 1998 г.

Опыт работы

С декабря 2005 г. по май 2013 г. занимал должности руководителя дирекции контроля и аналитики, руководителя дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директора по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»;

с мая 2013 г. по настоящее время работает директором департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Членство в органах управления других компаний

Член Совета директоров ОАО «Недвижимость Северо-Западного энергетического ИЦ», ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада». Является членом комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеют, так как единственным акционером Общества является ОАО «Россети».

Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете Общества и на корпоративном веб-сайте Общества.

Отчет Совета директоров

В 2013 году было проведено 26 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования и одно заседание в очной форме. Всего рассмотрено 220 вопросов. Категории вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, представлены на диаграмме.

Категории вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров

Участие членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Ф. И. О.

Кол-во заседаний,
в которых принял участие

Кол-во заседаний,
в которых имел право на участие

1

2

3

Состав Совета директоров с 01.01.2013 по 28.06.2013

Тихонова Мария Геннадьевна

8

11

Фадеев Александр Николаевич

11

11

Хвалин Игорь Владимирович

7

11

Таций Владимир Витальевич

11

11

Бородин Павел Андреевич

4

11

Кудрявый Виктор Васильевич

11

11

Павлов Вадим Алексеевич

9

11

Бердников Роман Николаевич

7

11

Солод Александр Викторович

9

11

Мангаров Юрий Николаевич

11

11

Михеев Павел Александрович (весь 2013)

25

25

Состав Совета директоров с 29.06.2013 по 31.12.2013

Акимов Леонид Юрьевич

13

14

Аушев Артур Магометович

10

14

Демин Андрей Александрович

11

14

Зафесов Юрий Казбекович

11

14

Катина Анна Юрьевна

12

14

Лебедев Сергей Юрьевич

14

14

Мальцев Алексей Александрович

12

14

Неганов Леонид Валерьевич

4

14

Цику Руслан Кимович

12

14

Чевкин Дмитрий Александрович

12

14

81,5 % — средний процент участия членов Совета директоров в заседаниях.

4 февраля 2013 года на должность генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Советом директоров избран Павел Александрович Михеев сроком на три года, до 03.02.2016 г. включительно.

В 2013 году Совет директоров вел работу по нескольким направлениям, таким как:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества:

  • организация работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоеди-
    ненных потребителей к электрическим сетям Общества;
  • реализация положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

2. Актуализация и принятие в новой редакции следующих внутренних документов Общества:

  • Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013—2015 гг.;
  • Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Положения об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Положения о кредитной политике ОАО «Тюмень-энерго»;
  • Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».

3. Введение в действие новых документов:

  • Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Кодекса корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго».

4. Принятие наиболее важных решений для реализации ключевых и значимых для Общества задач:

  • утверждена Единая техническая политика в электросетевом комплексе;
  • одобрено прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания» путем отчуждения акций;
  • в рамках эмиссии ценных бумаг приняты решения о размещении облигаций, утверждены решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, а также утвержден организатор выпуска облигационного займа ОАО «Тюменьэнерго»;
  • создан Комитет по аудиту;
  • утверждены сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества;
  • утвержден Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции;
  • предварительно одобрен Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2014—2015 гг.

Все решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» размещены на корпоративном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» по следующему адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/sovet_direktorov/resheniya_soveta_direktorov.

Вознаграждение

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определяются согласно утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» (протокол от 06.05.2008 № 1868 пр/1) Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (ознакомиться с данным Положением можно по ссылке: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/).

Вознаграждение и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Компенсации выплачиваются по фактически произведенным расходам и документально подтвержденным целевым расходам на проезд до места назначения и обратно, расходам по найму жилого помещения, также выплачиваются суточные в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества осуществляется в двух форматах:

  • базовое вознаграждение выплачивается за участие в заседании Совета директоров;
  • дополнительное вознаграждение выплачивается за показатель чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.
Выплаты членам Совета директоров в 2013 году, тыс. руб.

Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров

9 952,39

1 293,81

8 658,58

Компенсации расходов

19,80

19,80

Вознаграждение по итогам работы за 2012 год

343,79

44,69

299,10

ИТОГО

10 315,98

1 338,50

8 977,48

Комитеты при Совете директоров

Советом директоров принято решение о создании комитетов по важнейшим направлениям деятельности Общества.

Комитет по аудиту

2 октября 2013 года создан Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Персональный состав Комитета по аудиту (должности указаны на момент избрания)

Ф. И. О.

Должность, место работы

Варламов Николай Николаевич

Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» — председатель Комитета

Лелекова Марина Алексеевна

Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Ящерицына Юлия Витальевна

Директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

Основными вопросами, относящимися к компетенции Комитета, являются вопросы публичной отчетности, внутреннего и внешнего аудита, риск-менеджмента и внутреннего контроля, корпоративного управления и обеспечения соответствия деятельности компании применимым требованиям.

В 2013 году было проведено 2 заседания Комитета по аудиту, на которых рассмотрены следующие ключевые вопросы: рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ; рассмотрение отчета о ключевых рисках ОАО «Тюменьэнерго» за 9 месяцев 2013 года, в том числе предложений генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по актуализации и укрупнению реестра рисков
ОАО «Тюменьэнерго»; рассмотрение отчета управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 9 месяцев 2013 года; согласование плана работы управления внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год.

Выплаты вознаграждений членам Комитета по аудиту при Совете директоров в 2013 году не производились.

Комитет по надежности

16 декабря 2005 года создан Комитет по надежности. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 16.12.2005 г. (протокол № 24/05). Основными задачами Комитета по надежности являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, оценке полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, анализу мероприятий по выполнению договорных и экономичных механизмов управления надежностью.

Количественный состав Комитета определен не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

Персональный состав Комитета по надежности
(должности указаны на момент избрания)

Персональный состав Комитета по надежности (должности указаны на момент избрания)

Ф. И. О.

Должность, место работы

Период работы в Комитете

Боровицкий Василий Геннадьевич

Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по настоящее время

Дарьян Леонид Альбертович

Начальник департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»

с 07.08.2012 по 29.03.2013

Егошин Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»

с 29.03.2013 по настоящее время

Зуйкова Ольга Валентиновна

Руководитель дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Россети» — председатель Комитета

с 07.08.2012 по настоящее время

Марцинковский Геннадий Олегович

Начальник департамента капитального строительства ОАО «Россети»

с 07.08.2012 по 26.07.2013

Михеев Павел Александрович

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по 29.03.2013

Панков Дмитрий Леонидович

Директор по стратегии и развитию

ОАО «Россети»

с 07.08.2012 по 26.07.2013

Пауесов Сергей Михайлович

Начальник службы производственного контроля и охраны труда

с 26.07.2013 по настоящее время

Петрова Татьяна Валериевна

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по настоящее время

Федоров Вадим Николаевич

Начальник департамента технического развития и инноваций ОАО «Россети»

с 29.03.2013 по настоящее время

В 2013 году было проведено 10 заседаний Комитета. В рамках своей компетенции Комитетом были согласованы следующие регламентирующие документы: Программа мероприятий на 2013—2015 гг. по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго», скорректирован План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. Утверждены отчеты по исполнению целевых значений ключевых показателей эффективности по критерию надежности за отчетные периоды, о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012—2013 гг. и готовности к прохождению периода 2013—2014 гг. и другие.

Выплаты членам Комитета по надежности при Совете директоров в 2013 году, тыс. руб.

Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Комитета

450,17

59,56

398,61

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

6 марта 2009 года создан Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 10.02.2009 г. (протокол № 01/09).

Целью работы Комитета по технологическому присоеди­нению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества. Комитет проводит мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, вырабатывает предложения и рекомендации по вопросам взаимодействия с потребителями и совершенствованию механизмов рассмотрения заявок, поступающих от потребителей, вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также исполняет иные поручения Совета директоров в рамках своей компетенции.

Количественный состав Комитета определен не менее 5 человек.

Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям (должности указаны на момент избрания)

1

2

3

Ф. И. О.

Должность, место работы

Период работы в Комитете

Аушев Артур Магомедович

Директор департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети» — председатель Комитета

с 26.07.2013 по настоящее время

Громов Сергей Юрьевич

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по 26.07.2013

Егошин Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по настоящее время

Комаров Валентин Михайлович

Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети»

с 24.04.2013 по 26.07.2013

Кудрявый Виктор Васильевич

Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — председатель Комитета

с 07.08.2012 по 26.07.2013

Масалева Ирина Борисовна

Начальник департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

с 26.07.2013 по настоящее время

Мыльников Юрий Петрович

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

с 07.08.2012 по настоящее время

Пядухов Дмитрий Олегович

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»

с 07.08.2012 по настоящее время

Пятигор Александр Михайлович

Начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ОАО «Холдинг МРСК»

с 07.08.2012 по 24.04.2013

Ясковец Игорь Иванович

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»

с 26.07.2013 по настоящее время

Выплаты вознаграждений членам Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров в 2013 году не производились.

Комитет по инвестициям

Комитет по инвестициям при Совете директоров создан на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 года (протокол № 10/12).

Задачами Комитета по инвестициям являются анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной политики Общества, мониторинг исполнения инвестиционной программы Общества, годовой комплексной программы закупок Общества по объектам инвестиционной программы, анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной деятельности Общества.

Комитет по инвестициям при Совете директоров исполнял свои функции в период с 4 декабря 2012 года по 30 августа 2013 года.

Персональный состав Комитета по инвестициям (должности указаны на момент избрания)

1

2

Ф. И. О.

Должность, место работы

Балаева Светлана Александровна

Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Комитета

Егошин Сергей Николаевич

Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»

Иорданиди Кирилл Александрович

Главный специалист отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития
ОАО «Холдинг МРСК»

Кудрявый Виктор Васильевич

Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», член Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Магадеев Руслан Раисович

Начальник департамента оперативно-технологического управления
ОАО «Холдинг МРСК»

Мангаров Юрий Николаевич

Заместитель исполнительного директора — руководитель Аппарата
ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»

Павлов Владимир Сергеевич

Начальник департамента инвестиций ОАО «Тюменьэнерго»

Петрова Татьяна Валериевна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»

Цику Руслан Кимович

Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»

Ясковец

Игорь Иванович

Заместитель генерального директора по капитальному строительству
ОАО «Тюменьэнерго»

Для выработки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной политики в 2013 году было проведено 7 заседаний Комитета.

В рамках своей компетенции на заседаниях Комитета были рассмотрены квартальные отчеты и выданы рекомендации по исполнению целевых программ Общества в рамках инвестиционной деятельности: программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стратегия развития ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, программа инновационного развития.

В части мониторинга ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества Комитетом рассмотрены квартальные отчеты о выполнении годовой комплекс-ной программы закупок в части инвестиционной деятельности, целевых значений ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности генерального директора и высших менеджеров, инвестиционной программы.

Отдельными отчетами рассматривалась реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Надым — Салехард с ПС 220 кВ Салехард», а также исполнение поручений, выданных Советом директоров генеральному директору Общества по утверждению и исполнению инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».

Выплаты членам Комитета по инвестициям при Совете директоров в 2013 году, тыс. руб.

Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Комитета

656,99

85,41

571,58

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
Павел Александрович Михеев

Трудовую деятельность начал в феврале 1989 года электромонтером электрических сетей ПОЭиЭ «Тюменьэнерго», работал до сентября 1991 года; с октября 1991 г. по август 1992 г. был инспектором Энергонадзора Кировэнерго; с августа 1992 г. по март 2003 г. проходит путь профессионального становления от электромонтера оперативно-выездной бригады до директора филиала Когалымских электрических сетей
ОАО «Тюменьэнерго»; с марта 2003 г. по июль 2006 г. является генеральным директором ООО «ТЭНКОМ»; с июля 2006 г. по август 2007 г. занимает должность генерального директора — руководителя проекта Тюменская ТЭЦ-3 ООО «Интертехэлектро — Новая генерация»; с сентября 2007 г. по май 2008 г. был первым заместителем генерального директора ОАО «МРСК Урала».

В июне 2008 года возвращается в ОАО «Тюменьэнерго» заместителем генерального директора по региональному развитию, также в дальнейшем занимает долж­ности первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера. 24 декабря 2011 года решением Совета директоров избран исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Тюмень­энерго». 4 февраля 2013 года утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

За успехи в развитии электроэнергетической отрасли имеет неоднократные поощрения, в том числе был представлен к Благодарности Министерства энергетики РФ и Благодарности губернатора Тюменской области, награжден Почетными грамотами Министерства регионального развития и Министерства энергетики Российской Федерации и Благодарственным письмом генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Информация о вознаграждении отражена в подразде­ле «Совет директоров», так как генеральный директор П. А. Михеев также является членом Совета директоров Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является —

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Устава Общества состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 человек.

Персональный состав ревизионной комиссии в период с 30.06.2012 г по 27.06.2013 г (должности указаны на момент избрания)

Ф. И. О.

Должность, место работы

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Ревизионной комиссии

Архипов Владимир Николаевич

Начальник департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

Кормушкина Людмила Дмитриевна

Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Богачев Игорь Юрьевич

Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз депар-
тамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Филиппова Ирина Александровна

Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз депар-
тамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

28 июня 2013 года решением правления
ОАО «Россети» ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго» избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания)

Ф. И. О.

Должность, место работы

Лелекова Марина Алексеевна

Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» — председатель Ревизионной комиссии

Богачев Игорь Юрьевич

Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Буняева Мария Викторовна

Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Гайченя Иван Алексеевич

Директор департамента безопасности ОАО «Россети»

Саух Максим Михайлович

Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Акциями ОАО «Тюменьэнерго» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2013 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.05.2008 г. (протокол № 1868 пр/1).

Выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году, тыс. руб.

Наименование показателя

Начислено

Удержано НДФЛ

Выплачено

Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии

1 396,86

181,59

1 215,27

Компенсации расходов

0

0

0

Вознаграждение привлеченному к проверке специалисту

135,00

17,55

117,45

ИТОГО

1 531,86

199,14

1 332,72

Аудитор

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласно п. 10.2 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

28 июня 2013 года Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвержден аудитор ЗАО «КПМГ», г. Москва. Свидетельство № 255 от 28.12.2009 г. о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (ОРНЗ: 103011000804).

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Подробные сведения об аудиторе, регистраторе Общества приведены в разделе «Справочная информация».

На основании пп. 8 п. 12.1 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества 05.08.2013 г. и составляет:

  • на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год в сумме 1 563 460,00 рублей, в том числе НДС 18 % — 238 493,90 рубля;
  • на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Тюменьэнерго» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 3 868 217,00 рублей, в том числе НДС 18 % — 590 067,00 рублей.

Неаудиторские услуги в 2013 году аудитором не оказывались.