Тюменьэнерго

Содержание

Размер шрифта:

3.1.3. Органы управления и контроля Общества

Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

Согласно Уставу ОАО «Тюменьэнерго», органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

В соответствии с п. 11.1. ст. 11 Устава ОАО «Тюменьэнерго», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Тюменьэнерго».

Согласно ст. 10.1. Устава ОАО «Тюменьэнерго», к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  • дробление и консолидация акций Общества;
  • принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  • избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение Аудитора Общества;
  • принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  • принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
* Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров» по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/osa/reshosa/

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.*

Совет директоров;

Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 13.1. ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго», количественный состав Совета директоров Общества — 11 (одиннадцать) человек.

В соответствии со ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго», к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

  • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
  • размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
  • приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  • рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  • принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  • одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
  • предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  • предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
  • создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
  • об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
  • принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  • утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
  • предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) % балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимо-связанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и теп-ловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

  • утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
  • иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

В соответствии со ст. 16 Устава ОАО «Тюменьэнерго», для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по решению Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

С целью выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам при Совете директоров созданы Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими Положениями о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», о Комитете по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» — локальными нормативными документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 10.06.2002 г., протокол № 678 пр/2.3 (далее — Положение).

В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

В 2011 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Общество в 2011 году не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший с
29.06.2010 по 28.06.2011 Гг. (должности указаны на момент избрания)
Швец Николай Николаевич— генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Бинько Геннадий Феликсович— заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Оклей Павел Иванович— заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
Алексеев Павел Анатольевич— директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»
Санников Алексей Валерьевич— заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Сергутин Алексей Владимирович— директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
Тихонова Мария Геннадьевна— директор Департамента Минэнерго России
Ткачева Ольга Владимировна— заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Курочкин Алексей Валерьевич— начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Шаплыко Дмитрий Владимирович— заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
Крючков Евгений Евгеньевич— генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
28 июня 2011 года на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Тюменьэнерго» Совет директоров Общества избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания)
 
foto

Швец Николай Николаевич

Председатель Совета директоров

1956 года рождения

Образование: высшее
Кандидат экономических наук, доцент

Занимаемая должность: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2004–2007 гг. — Помощник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;
2007–2008 гг. — Первый заместитель Председателя Правительства Амурской области;
2008–2009 гг. — Председатель Законодательного собрания Амурской области;
2008–2009 гг. — Дальневосточный Государственный аграрный университет, профессор кафедры «Менеджмент, маркетинг и право» (совместительство).

Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России», Российское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы», ОАО «МОЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», ОАО «Всероссийский банк развития регионов».

Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.
foto

Курбатов Михаил Юрьевич

Заместитель председателя
Совета директоров

1981 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора, член Правления ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2010 гг. — консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель директора, директор Департамента Министерства экономического развития и торговли РФ.

Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «ГС-Транс», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра», ОАО «ТРК», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

Калоева Мадина Валерьевна

1980 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений ТЭК Минэнерго России

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2001–2007 гг. — Секретарь судебных заседаний, консультант суда, помощник судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа;
2007–2008 гг. — Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений в ТЭК Управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства по энергетике;
2008–2009 гг. — Советник экспертно-аналитического управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Санников Алексей Валерьевич 

1965 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность:
2009–2011 гг. — Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2005–2007 гг. — Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли ФСТ РФ;
2007–2008 гг. — Директор Департамента генерации и реформирования рынка электроэнергии ОАО «Атомэнергопром».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Сергутин Алексей Владимирович

1961 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2008 гг. — Заместитель директора Федеральной миграционной службы.

Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Курочкин Алексей Валерьевич

1973 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2005–2008 гг. — Заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
2008–2009 гг. — Директор по корпоративной политике, Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Волги».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Крючков Евгений Евгеньевич

1969 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: 2008–2011 гг. — Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2007 гг. — ОАО «МРСК Урала и Волги», Исполнительный директор ОАО «Челябэнерго»;
02.2007–12.2007 гг. — ОАО «МРСК Урала и Волги», Исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Пономарчук Андрей Федорович

1974 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «НИЦ ЕЭС»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2005–2007 гг. — Директор ООО «Проминструмент-Холдинг»;
2007–2010 гг. — Генеральный директор ЗАО «Проминструмент»;
2010–2011 гг. — Советник генерального директора ОАО «Москабельсетьмонтаж».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Голубев Павел Владиленович

1962 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2002–2007 гг. — Заместитель директора МУПЭП «Омскэлектро»;
2007–2008 гг. — Начальник ПТУ ОАО «МОЭСК».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Иноземцев Владимир Вячеславович

1977 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Начальник Департамента транспорта электроэнергии
и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2008 гг. — Руководитель Управления по транспорту и снижению потерь электроэнергии Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северо-Запада».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

foto

Васильев Сергей Вячеславович

1975 года рождения

Образование: высшее

Занимаемая должность: Директор по правовым вопросам, Член Правления ОАО «Холдинг МРСК»

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2008 гг. — Начальник юридического департамента ОАО «РАО ЕЭС России».

Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «МРСК Урала», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «Калмэнергосбыт», «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Волги».

Доли в уставном капитале
ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

16 декабря 2005 года в Обществе при Совете директоров создан Комитет по надежности. Состав Комитета по надежности определен решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 22 июля 2011 года (протокол № 09/11) (должности указаны на момент избрания): 

Магадеев Руслан Раисович —начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Комитета по надежности
Михеев Павел Александрович —начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Комитета по надежности
Петрова Татьяна Валериевна —заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Боровицкий Василий Геннадьевич —вр.и.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
Петров Алексей Петрович—заместитель начальника Департамента — начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
Панков Дмитрий Леонидович—директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
Марцинковский Геннадий Олегович—начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».
6 марта 2009 года Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» принято решение о создании при Совете директоров Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
6 марта 2009 года Советом директоров ОАО «Тюмень­энерго» принято решение о создании при Совете директоров Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
14 декабря 2011 года Советом директоров ОАО «Тюмень­энерго» определен следующий персональный состав Комитета (протокол № 18/11) (должности указаны на момент избрания):
Пономарчук Андрей Федорович—заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НИЦ ЕЭС» — председатель Комитета
Пядухов Дмитрий Олегович—заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Громов Сергей Юрьевич—заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
Егошин Сергей Николаевич—заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
Пятигор Александр Михайлович—начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
Мыльников Юрий Петрович—начальник отдела электроэнергетики и энерго-сбережения РЭК Тюменской области, ХМАО — Югры, ЯНАО
Кузнецов Владимир Никандрович—заместитель главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО ЕЭС» «Тюменское РДУ»
Наиболее важные вопросы, по которым Советом директоров Общества были приняты решения в 2011 году

В течение 2011 года проведено 19 заседаний Совета директоров в заочной форме, рассмотрено 174 вопроса. Состоялось 2 заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

На заседаниях Совета директоров Общества в 2011 году приняты важные для Общества решения, рассмотрены и одобрены отчеты генерального директора по направлениям деятельности Общества, а также утверждены внутренние документы — программы и положения, регламентирующие работу подразделений Компании. Все поручения Совета директоров выполнены.

Отчет о работе Совета директоров Общества в 2011 году

В отчетном году Советом директоров
ОАО «Тюменьэнерго» утверждены:

  • бизнес-план Общества (в том числе инвестиционная программа) на 2011, 2012 годы;
  • целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год;
  • Годовая комплексная программа закупок на 2011 год;
  • Программа страховой защиты Общества на 2011 год;
  • Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе;
  • одобрен Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год;
  • Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2011, 2012 годы;
  • Положение об инсайдерской информации ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции;
  • Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции;
  • Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год и прогноз на 2013–2016 годы.

Определены как приоритетные направления деятельности Общества следующие вопросы:

  • разработка Программы инновационного развития Общества;
  • консолидация сетевых активов;
  • внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
  • проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011–2012 годах;
  • обеспечение Обществом установленных органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.

В рамках рассмотрения вопросов по приоритетным направлениям деятельности Общества Советом директоров утверждены следующие документы:

  • Программа инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго». При этом определены расходы на НИОКР в бизнес-плане ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год в размере 2 % от объема собственной выручки, на 2012 год — 2,5 %, начиная с 2013 года — 3 %
    от объема собственной выручки;
  • Программа консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» на 2011–2015 годы;
  • Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества;
  • План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» в 2011–2012 годах.

После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2011 года избраны председатель, заместитель председателя, секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», составы Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров. Утвержден План работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2011–2012 годы.*

* Решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Решения Совета директоров» по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/sd/reshsd/

Вознаграждение

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

** Общество публично раскрывает информацию о выплаченных вознаграждениях членам Совета директоров. Помимо ежеквартального отчета эмитента данная информация публикуется на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/sd/vozsd

Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Решением Общего собрания акционеров (протокол от 06.05.2008 г. № 1868 пр/1).**

В 2011 году членам Совета директоров Общества начислено и выплачено вознаграждение в общем размере 16 099 421,75 руб. (в том числе НДФЛ 2 092 924 руб.), из них: 8 774 541,75 руб. по итогам работы за 2010 год (в том числе НДФЛ — 1 140 689 руб.).

16 099 421
рубль составляет вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2011 году
Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Вознаграждение и оценка работы

Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

27 декабря 2007 года решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» избран Крючков Евгений Евгеньевич. В 2011 году сделки между генеральным директором Е.Е. Крючковым и Обществом не заключались. Исков к генеральному директору не предъявлялось.

23 декабря 2011 полномочия генерального директора Общества Е.Е. Крючкова досрочно прекращены. Исполняющим обязанности генерального директора Общества с 24 декабря 2011 года назначен Михеев Павел Александрович.

foto

Крючков Евгений евгеньевич

Генеральный директор
ОАО «Тюменьэнерго» — 09.01.2008–23.12.2011 гг.

foto

Михеев Павел Александрович

Исполняющий обязанности
генерального директора с 24.12.2011 г.

1968 года рождения

Образование: Высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
2006–2007 гг. — Заместитель генерального директора ООО «Интертехэлектро — Новая генерация»;
2007–2008 гг. — Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
2008–2011 гг. — Заместитель генерального директора по региональному развитию, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по техническим вопросам — Главный инженер ОАО «Тюмень­энерго».

Доли в уставном капитале ОАО «Тюмень­энерго» не имеет.

Взаимодействие Совета директоров и исполнительного органа Общества

Эффективное корпоративное управление предполагает наличие открытого диалога между Советом директоров и исполнительным органом Общества.

С этой целью генеральный директор представляет Совету директоров отчеты о результатах деятельности Компании в порядке и форме, которые определены внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества. В течение отчетного периода генеральным директором на рассмотрение Совету директоров были представлены отчеты по направлениям деятельности Общества.

Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго»

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 человек.

28 июня 2011 года на годовом Общем собрании акционеров Общества Ревизионная комиссия избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна—директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Ревизионной комиссии
Архипов Владимир Николаевич—начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Кормушкина Людмила Дмитриевна—начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Филиппова Ирина Александровна—ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
Серебряков Константин Сергеевич—руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Акциями ОАО «Тюменьэнерго» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2011 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

600 463 рубля
общий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии, выплаченного за 2011 год (в том числе НДФЛ в размере 78 060 руб.)

Отчетность генерального директора перед Советом директоров Общества

Периодичность представления
отчетности генеральным директором

Наименование представляемой отчетности

Ежеквартальная отчетность

  • о выполнении целевых значений КПЭ
  • о выполнении бизнес-плана
  • о выполнении инвестиционной программы
  • о выполнении контрольных показателей ДПН
    (движения потоков наличности)
  • о кредитной политике
  • о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества
  • об исполнении решений Совета директоров Общества в части
    выполнения стратегии в отношении непрофильных активов Общества
  • о соблюдении Положения об информационной политике
  • об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества
  • о выполнении Программы страхования
  • о выполнении жилищной политики
  • об управлении ДЗО Общества

Годовая отчетность

  • годовой отчет Общества
  • годовая бухгалтерская отчетность,
    отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления