7.3

Органы управления и контроля, комитеты при Совете директоров

Согласно Уставу ОАО «Тюменьэнерго» органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Тюменьэнерго», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.3 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Россети», осуществляющее функции Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго».

В июне 2014 года Правлением ОАО «Россети», при осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», были приняты следующие решения:

  • утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
  • утверждено распределение прибыли Общества за 2013 год;
  • о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2013 год;
  • избран Совет директоров в новом составе;
  • избрана Ревизионная комиссия в новом составе;
  • утвержден аудитор Общества;
  • утвержден Устав Общества в новой редакции;
  • утверждено Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Вопросы отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров определены федеральным законом «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом Общества, ознакомиться с которыми можно в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5577

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.

Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров».

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго» количественный состав Совета директоров Общества — одиннадцать человек.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, определены федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом Общества, ознакомиться с которыми можно в сети Интернет по следующим адресам:
http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=5577

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 30.06.2012, Протокол № 153 пр/12 (далее — Положение).

В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В 2014 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Общество в 2014 году не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший в период 28.06.201329.06.2014 (должности указаны на момент избрания):

  • Акимов Леонид Юрьевич
    директор по правовым вопросам ОАО «Россети»
  • Аушев Артур Магометович
    директор департамента реализации сетевых услуг ОАО «Россети»
  • Демин Андрей Александрович
    первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
  • Зафесов Юрий Казбекович
    директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» (по совместительству)
  • Катина Анна Юрьевна
    заместитель начальника управления корпоративных отношений — начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
  • Лебедев Сергей Юрьевич
    директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»
  • Мальцев Алексей Александрович
    генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири
  • Михеев Павел Александрович
    генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
  • Неганов Леонид Валериевич
    заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
  • Цику Руслан Кимович
    заместитель генерального директора — директор по развитию ООО «Марка Аудит — консультационные услуги»
  • Чевкин Дмитрий Александрович
    директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

30 июня 2014 года решением Правления ОАО «Россети» Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Акимов Леонид Юрьевич
Член Совета директоров
Родился в 1965 году
Образование:
Московское высшее техническое училище им. Баумана, специальность «импульсные тепловые машины», 1989 / НОУ Региональный открытый университет, специальность «юриспруденция», 1995 / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «антикризисное управление», 2004 / Кандидат юридических наук.
Опыт работы:
  • 06.200905.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Директор по правовому обеспечению — начальник департамента правового обеспечения
  • 08.201205.2013 ОАО «Холдинг МРСК». Директор по правовым вопросам
  • 05.2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Директор юридического департамента
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «Ленэнерго». Член Совета директоров
Балаева Светлана Александровна
Член Совета директоров
Родилась в 1973 году
Образование:
Государственный универститет управления, 1995 год, квалификация «экономист-менеджер», кандидатский минимум
Опыт работы:
  • 20092013 ОАО «Холдинг МРСК». Начальник департамента инвестиций
  • 2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Директор департамента инвестиционной деятельности, заместитель генерального директора по инвестициям
Членство в органах управления других компаний:
  • Не состоит
Гвоздев Дмитрий Борисович
Член Совета директоров
Родился в 1974 году
Образование:
Кузбасский государственный технический университет, специальность «электроснабжение», квалификация «инженер-электрик», кандидат технических наук, доцент
Опыт работы:
  • 03.200912.2011 ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель председателя Правления, заместитель председателя Правления — главный инженер, главный инженер, директор по управлению активами
  • 12.201101.2012 ООО «Инвест-Холдинг». Советник генерального директора
  • 01.201202.2013 ФГБУ НИУ МЭИ. Заместитель директора Института энергетики
  • 09.2012 — по настоящее время ФГБУ НИУ МЭИ. Доцент кафедры электроэнергетических систем (совместительство)
  • 03.201309.2013 ЗАО «Российская корпорация средств связи». Заместитель генерального директора
  • 10.2013 — по настоящее время ОАО «Российские сети». Директор ситуационно-аналитического центра
Членство в органах управления других компаний:
  • Не состоит
Гончаров Юрий Владимирович
Заместитель Председателя Совета директоров
Родился в 1977 году
Образование:
Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент», 2000 год
Опыт работы:
  • 04.200904.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель председателя Правления, заместитель председателя Правления — главный инженер, главный инженер, директор по управлению активами
  • 01.201304.2013 ОАО «Холдинг МРСК». Временно исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, советник аппарата исполнительного директора
  • 04.2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МРСК Урала». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «Янтарьэнерго». Член Совета директоров
Демин Андрей Александрович
Председатель Совета директоров
Родился в 1974 году
Образование:
Запорожский государственный университет, специальность «прикладная математика», квалификация «математик», 1996 год / Запорожский институт экономики и информационных технологий, Специальность «финансы», квалификация «экономист», 1999 год
Опыт работы:
  • 200904.2010 ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель председателя Правления, член Правления
  • 10.201011.2012 ООО «Межрегионсбыт». Советник генерального директора
  • 11.201204.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Советник председателя Правления
  • 04.2013 — по настоящее время ОАО «Россети».Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МОЭСК». Член Совета директоров
Завизенов Константин Владимирович
Член Совета директоров
Родился в 1974 году
Образование:
Пермский государственный технический университет, квалификация «инженер-химик-технолог», 1996 год
Опыт работы:
  • 200912.2013 «Интер РАО ЕЭС». Руководитель департамента инвестиционных программ, руководитель департамента внутреннего контроля и управления рисками, директор по внутреннему контролю и рискам
  • 12.2013 — по настоящее время Минэнерго России. Заместитель директора департамента развития электроэнергетики
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МРСК Северного Кавказа». Член Совета директоров
Лебедев Сергей Юрьевич
Член Совета директоров
Родился в 1967 году
Образование:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, «финансы и кредит», 2001 год
Опыт работы:
  • 200905.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель начальника департамента экономического планирования и бюджетирования, руководитель дирекции управления инвестированным капиталом, начальник департамента тарифообразования, директор по экономическому прогнозированию — начальник департамента экономического прогнозирования
  • 05.2013 — по настоящее время по настоящее время — ОАО «Россети». Директор департамента стратегического развития
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2013 — по настоящее время ОАО «Ленэнерго». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МОЭСК». Член Совета директоров
Михеев Павел Александрович
Член Совета директоров
Родился в 1968 году
Образование:
Кировский политехнический институт, специальность «электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства», 1993 год
Опыт работы:
  • 2009 — настоящее время ОАО «Тюменьэнерго». Заместитель генерального директора по региональному развитию, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор
Членство в органах управления других компаний:
  • Не состоит
Панкстьянов Юрий Николаевич
Член Совета директоров
Родился в 1980 году
Образование:
Государственный университет управления, квалификация «менеджер», 2002 год
Опыт работы:
  • 20092013 ОАО «Холдинг МРСК». Начальник департамента тарифообразования
  • 2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Директор департамента тарифной политики
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МРСК Волги». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МРСК Юга». Член комитета по стратегии и развитию
Сергеев Сергей Владимирович
Член Совета директоров
Родился в 1976 году
Образование:
Новочеркасский государственный технический университет, специальность «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель» / Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК. Повышение квалификации / Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ. Факультет повышения квалификации при высшем учебном заведении / Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ, провфессиональная переподготовка
Опыт работы:
  • 03.200908.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель председателя Правления
  • 08.2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Членство в органах управления других компаний:
  • 09.201211.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Член Правления
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «Кубаньэнерго». Председатель Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «МРСК Урала». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «НИИЦ МРСК». Член Совета директоров
Чевкин Дмитрий Александрович
Член Совета директоров
Родился в 1976 году
Образование:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация «экономист», 1998 год
Опыт работы:
  • 200905.2013 ОАО «ФСК ЕЭС». Руководитель дирекции контроля и аналитики, руководитель дирекции аналитики и управления эффективностью, начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования, директор по управлению персоналом
  • 05.2013 — по настоящее время ОАО «Россети». Директор департамента кадровой политики и организационного развития
Членство в органах управления других компаний:
  • 06.2013 — по настоящее время ОАО «МРСК Северо-Запада». Член Совета директоров
  • 06.2014 — по настоящее время ОАО «НИЦ Урала». Член Совета директоров

Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеют, так как единственным акционером Общества является ОАО «Россети».

Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете Общества и на корпоративном веб-сайте Общества.

Отчет Совета директоров

В 2014 году было проведено 21 заседание Совета директоров в форме заочного голосования. Всего рассмотрено 168 вопросов. Категории вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, представлены на диаграмме:

Категории вопросов, рассмотренные на заседаниях Совета директоров

Участие членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Ф.И.О. Кол-во заседаний, в которых принял участие Кол-во заседаний, в которых имел право на участие
Состав Совета директоров с 01.01.2014 по 30.06.2014
Акимов Леонид Юрьевич (весь 2014 год) 20 21
Аушев Артур Магометович 10 10
Демин Андрей Александрович (весь 2014 год) 20 21
Зафесов Юрий Казбекович 10 10
Катина Анна Юрьевна 9 10
Лебедев Сергей Юрьевич (весь 2014 год) 21 21
Мальцев Алексей Александрович 7 10
Михеев Павел Александрович (весь 2014 год) 21 21
Неганов Леонид Валериевич 0 10
Цику Руслан Кимович 4 10
Чевкин Дмитрий Александрович 10 10
Состав Совета директоров с 30.06.2014 по 31.12.2014
Балаева Светлана Александровна 11 11
Гвоздев Дмитрий Борисович 10 11
Гончаров Юрий Владимирович 11 11
Завизенов Константин Владимирович 8 11
Панкстьянов Юрий Николаевич 9 11
Сергеев Сергей Владимирович 9 11
Чевкин Дмитрий Александрович 11 11
87%
средний процент участия членов Совета
директоров в заседаниях

В 2014 году Советом директоров определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

  1. Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества;
  2. Обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества;
  3. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Краткий отчет по данным направлениям:

  1. Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества

    В соответствии с Протоколом заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014225пр/2 и во исполнение решений Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», принятых на заседании 03.06.2014 (Протокол от 05.06.201407/14) в ОАО «Тюменьэнерго» создана Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем, а также приказом ОАО «Тюменьэнерго» от 24.07.2014282 утвержден и введен в действие Регламент работы комиссии ОАО «Тюменьэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем.

    Представители ОАО «Тюменьэнерго» неоднократно принимали участие в составе аттестационной комиссии ОАО «Россети» по видам оборудования, а именно:

    • в проведении инспекционной проверки производства вибрированных стоек для опор ВЛ 0,410 кВ, производства ООО «Железобетонный завод № 1» (РБ, г. Стерлитамак);
    • аттестации силовых сухих трансформаторов с РПН типа ТС (З) ЛН мощностью 6301000 кВА, напряжением класса 10,35 кВ климатического исполнения У (УХЛ), категории размещения 1,3, изготавливаемых ЗАО «Группа «СвердловЭлектро»«ЗАО «Группа «СВЭЛ» (г. Екатеринбург);
    • аттестации устройств релейной защиты типа DRP-100, изготавливаемого ООО «Научно-производственная фирма «Мехатроника РА»;
    • аттестации программно-технического комплекса «Эгида», изготавливаемого ООО «Научно-производственная фирма «Мехатроника РА»;
    • аттестации изоляторов опорных полимерных типа ОСК на номинальное напряжение 20, 35, 110, 150 кВ, изготавливаемых ЗАО «Комета-Энергомаш» (г. Новосибирск).
  2. Обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества
    • Утвержден Стандарт организации процедуры ТП в три визита;
    • Организована работа в семидневном режиме дополнительных оперативно-выездных бригад, осуществляющих проверку выполнения ТУ с одновременным фактическим подключением;
    • С января работает интерактивный сервис Личный кабинет клиента (подача и отслеживание заявки);
    • Расширен функционал колл-центра с возможностью автоматического информирования и уведомления заявителей;
    • Сокращены сроки технологического присоединения «льготников» с 433 дней в 2013 году до 108 дней в 2014 году (норматив — 120 дней);
    • С 2012 года ОАО «Тюменьэнерго» в составе рабочей группы по подключению к электрическим сетям участвует в работе Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области Якушеве В. В. (на юге Тюменской области наибольшее количество льготных заявителей). Аналогичные органы с нашим участием действуют также в автономных округах — ХМАО — Югра и ЯНАО;
    • При непосредственном участии Тюменьэнерго разработаны и утверждены схемы и программы развития электроэнергетики по всем трем регионам на период 20152019 гг. (по Тюменской области — на период 20142018 гг.).

    Работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям ОАО «Тюменьэнерго» проводятся со второй половины 2012 года. По состоянию на 31.03.2015 данные по фиксации выглядят следующим образом:

    Классификация потребителей Зафиксированная максимальная мощность в подписанных АРБП, кВт
    0,4 кВ 6–20 кВ 35 кВ и выше Итого
    Физические лица 207 576 1 048 555 3 795 1 259 926
    Юридические лица менее 670 кВт 154 400 500 948 75 412 730 760
    Юридические лица не менее 670 кВт 79 316 2 963 069 5 621 524 8 663 909
    Территориальные сетевые организации 7 655 2 211 534 2 071 793 4 290 982
    Всего по ОАО «Тюменьэнерго» 448 947 6 724 106 7 772 524 14 945 577
  3. О совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита

    Во исполнение решения Совета директоров были утверждены Политики внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, приказом от 30.09.2014377 утвержден реестр операционных рисков основных бизнес-процессов Общества, организована работа по актуализации мероприятий по управлению рисками, утверждены формы отчетности о мероприятиях.

    Реестр операционных рисков основных бизнес-процессов Общества (29 рисков), а также реестр ключевых операционных рисков (16 рисков) Общества были предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту при Совете директоров (протокол от 22.09.201410).

    Кроме того, был сформирован реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов, включающий в себя 53 риска. Реестр одобрен Комитетом по аудиту при Совете директоров (протокол от 17.12.201412) и утвержден приказом Общества от 26.12.2014537.

    В целях интеграции информации о рисках в систему планирования и принятия решений, во исполнение Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля в ОАО «Россети» и ДЗО, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Россети 10.02.2014 (протокол от 13.02.2014143), приказа ОАО «Россети» от 03.12.2014220 «Об утверждении Бюджетного кодекса ОАО «Россети» в бизнес-план на 2015 год внесен дополнительный формат «Сведения о ключевых операционных рисках Общества» для использования информации о рисках при планировании и отчетности по исполнению бизнес-плана Общества.

    Информация об идентификации рисков, их оценке, мероприятиях по управлению рисками интегрирована в систему бизнес-планирования Общества.

Утверждены Советом директоров и введены в действие новые внутренние документы Общества:

  1. Стандарт осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц
  2. Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго»
  3. Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
  4. Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества
  5. Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго»
  6. Закупочная политика Общества
  7. Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества
  8. Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти
  9. Политика внутреннего аудита ОАО «Тюменьэнерго»
  10. Системный проект сетей связи Общества
  11. Кадровая и социальная политика ОАО «Тюменьэнерго»
  12. Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»

Приняты следующие ключевые решения:

  1. Разработан и утвержден План мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года
  2. Одобрено участие ОАО «Тюменьэнерго» в некоммерческом партнерстве территориальных сетевых организаций и в Торгово-промышленной палате Тюменской области
  3. Утвержден Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго»
  4. Утвержден План закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части инвестиционной деятельности Общества и План закупок на 2015 год
  5. Утверждена Комплексная программа ОАО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 20142017 гг.
  6. Утверждено Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции
  7. Приняты решения, направленные на сокращение административных и управленческих расходов
  8. Продлен срок размещения ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06) до 17.10.2015 года
  9. Утвержден бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) ОАО «Тюменьэнерго» на 20152019 гг. и Программа управления эффективностью деятельности ОАО «Тюменьэнерго» на 20152019 гг.
  10. Утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на период 20152019 гг.
  11. Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год
  12. Утверждена Программа инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 20142019 гг.

Все решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» размещены на корпоративном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам».

Вознаграждение

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определяются согласно утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол от 06.05.20081868 пр/1) Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (ознакомиться с Положением)

Вознаграждение и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Компенсации выплачиваются по фактически произведенным расходам и документально подтвержденным целевым расходам на проезд до места назначения и обратно, расходам по найму жилого помещения, также выплачиваются суточные в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества осуществляется в двух форматах:

  1. Базовое вознаграждение выплачивается за участие в заседании Совета директоров
  2. Дополнительное вознаграждение выплачивается за показатель чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества

Выплаты членам Совета директоров в 2014 году, руб.

Наименование показателя Начислено Удержано НДФЛ Выплачено
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров 9 177 600 1 193 088 7 984 512
Компенсации расходов 0 0 0
Вознаграждение по итогам работы за 2013 год 5 805 500 754 716 5 050 784
Итого 14 983 100 1 947 804 13 035 296

Комитеты при Совете директоров

Советом директоров принято решение о создании комитетов по важнейшим направлениям деятельности Общества.

Комитет по надежности

16 декабря 2005 года создан Комитет по надежности. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 16.12.2005 (протокол № 24/05). Основными задачами Комитета по надежности являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, оценке полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, анализу мероприятий по выполнению договорных и экономичных механизмов управления надежностью.

Состав Комитета определен в количестве не менее трех и не более семи человек.

Решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 31.07.2014 был избран состав Комитета по надежности (протокол 11/14 от 04.08.2014) в составе пяти человек, и утверждено Положение о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решением Совета директоров от 28.11.2014 в состав Комитета по надежности был избран Фролов Сергей Николаевич (Протокол от 02.12.201418/14).

Состав комитета с указанием председателя (должности указаны на момент избрания):

Ф.И.О. Должность и место работы Период работы в комитете
Зуйкова Ольга Валентиновна Начальник управления производственной безопасности ОАО «Россети» — председатель Комитета с 07.08.2012
по настоящее время
Иванов Сергей Викторович Главный эксперт управления анализа состояния активов ОАО «Россети» с 31.07.2014
по настоящее время
Петрова Татьяна Валериевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» с 07.08.2012
по настоящее время
Пауесов Сергей Михайлович Начальник службы производственного контроля и охраны труда ОАО «Тюменьэнерго» с 26.07.2013
по настоящее время
Егошин Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» с 29.03.2013
по настоящее время
Боровицкий Василий Геннадьевич Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго» с 07.08.2012
по 31.07.2014
Фролов Сергей Николаевич Руководитель дирекции противоаварийного управления ОАО «Россети» с 28.11.2014
по настоящее время

В 2014 году было проведено 10 заседаний Комитета по надежности (путем очно-заочного голосования).

В рамках своей компетенции Комитетом были рассмотрены и согласованы следующие регламентирующие документы:

  • Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго»;
  • Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 20142017 гг.;
  • Ремонтная программа ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год;
  • План по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год;
  • План-график ликвидации травмоопасности на объектах филиалов ОАО «Тюменьэнерго» в период 20142017 гг.;
  • План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год;
  • Скорректированная Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 20142017 гг. с учетом планируемых затрат на 2015 год.

Утверждены отчеты:

  • О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за IV кв. 2013 г., за I, II и III кварталы 2014 года;
  • О выполнении Программы по предотвращению травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» за 2013 год;
  • О выполнении Программы предотвращения травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» за 2013 год;
  • О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Тюменьэнерго» по критерию надежности за IV квартал 2013 года и за 2013 год; за I, II, III кварталы 2014 года;
  • О результатах прохождения осенне-зимнего периода 20132014 гг.;
  • О результатах внедрения и организации системы автоматизированного учета данных по аварийности и расчета индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг, с анализом полноты и корректности фиксируемых параметров за шесть месяцев 2014 года;
  • Об организации системы учета данных, необходимых для расчета индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг;
  • О готовности ОАО «Тюменьэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 20142015 гг.

Выплаты членам Комитета по надежности при Совете директоров в 2014 году, тыс. руб.

Наименование показателя Начислено Удержано НДФЛ Выплачено
Вознаграждение за участие в работе Комитета 636,00 82,68 553,32

Планы Комитета по надежности на 2015 год — анализ и оценка производственной деятельности в части:

  • готовности Общества к осенне-зимнему периоду;
  • организации системы охраны труда, выполнения программ по снижению травматизма;
  • выполнения Плана-графика ликвидации травмоопасности на объектах Общества;
  • выполнения Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц;
  • организации системы управления производственной безопасностью;
  • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
  • внедрения и организации системы автоматизированного учета данных по аварийности;
  • целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по критерию надежности;
  • выполнения Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами.

Комитет по технологическому присоединению
к электрическим сетям

06 марта 2009 года создан Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 10.02.2009 (Протокол № 01/09).

Целью работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества. Комитет проводит мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям; вырабатывает предложения и рекомендации по вопросам взаимодействия с потребителями и совершенствованию механизмов рассмотрения заявок поступающих от потребителей; вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также исполняет иные поручения Совета директоров в рамках своей компетенции.

Состав Комитета определен в количестве не менее пяти человек. Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2014 году не переизбирался.

Состав Комитета (должности указаны на момент избрания):

Ф.И.О. Должность и место работы Период работы в комитете
Аушев Артур Магомедович Директор департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети» — председатель комитета с 26.07.2013
по 29.06.2014
Егошин Сергей Николаевич Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера ОАО «Тюменьэнерго» с 07.08.2012
по 29.06.2014
Масалева Ирина Борисовна Начальник департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» с 26.07.2013
по 29.06.2014
Мыльников Юрий Петрович Заместитель председателя региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО с 07.08.2012
по 29.06.2014
Пядухов Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго» с 07.08.2012
по 29.06.2014
Ясковец Игорь Иванович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго» с 26.07.2013
по 29.06.2014

Выплаты вознаграждений членам Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров в 2014 году не производились.

Комитет по аудиту

02 октября 2013 года Советом директоров Общества принято решение о создании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» (далее — Комитет) (протокол №18/13).

Деятельность Комитета регулируется Положением о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 02.10.2013 (протокол №18/13).

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества.

Состав Комитета (должности указаны на момент избрания), избранный решением Совета директоров Общества
(протокол от 02.10.201318/13)

Ф.И.О. Должность и место работы Период работы в комитете
Варламов Николай Николаевич Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» — председатель Комитета c 02.10.2013
по 30.07.2014
Лелекова Марина Алексеевна Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» с 02.10.2013
по 30.07.2014
Ящерицына Юлия Витальевна Директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» с 02.10.2013
по 30.07.2014

Состав Комитета (должности указаны на момент избрания), избранный решением Совета директоров Общества
(протокол от 04.08.201411/14)

Ф.И.О. Должность и место работы Период работы в комитете
Варламов Николай Николаевич Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» — председатель Комитета c 31.07.2014
по настоящее время
Шмаков Игорь Владимирович Начальник управления контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» c 31.07.2014
по настоящее время
Панкстьянов Юрий Николаевич Директор департамента тарифной политики ОАО «Россети» c 31.07.2014
по настоящее время
Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического департамента ОАО «Россети» c 31.07.2014
по настоящее время

Целью Комитета является обеспечение эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Выплаты вознаграждений членам Комитета по аудиту при Совете директоров в 2014 году производились в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 25.12.201325/13).

Выплаты членам Комитета по аудиту при Совете
директоров в 2014 году, тыс.руб.

Наименование показателя Начислено Удержано НДФЛ Выплачено
Вознаграждение за участие в работе Комитета 214,8 27,92 186,88

В 2014 году было проведено 10 заседаний Комитета по аудиту, в том числе одно заседание — в очной форме. Всего было на заседаниях рассмотрено 44 вопроса. Основными вопросами, относящимися к компетенции Комитета, являются вопросы финансовой (бухгалтерской) отчетности, внутреннего и внешнего аудита, риск-менеджмента и внутреннего контроля и обеспечения соответствия деятельности Общества применимым требованиям. Структура вопросов представлена на диаграмме.

Вопросы, рассмотренные на комитете в 2014 году

Вопросы, рассмотренные на комитете в <nobr>2014</nobr> году

В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту при Совете директоров в 2014 году:

  • отчет внутреннего аудитора об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 24.03.2014 № 3);
  • отчеты единоличного исполнительного органа о ключевых рисках Общества за первое полугодие 2014 года и за 2013 год (протокол от 22.09.201410, протокол от 16.04.2014 № 4);
  • ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ, а также промежуточная и годовая отчетности, подготовленные в соответствии с РСБУ и МСФО (протокол от 29.04.2014 № 5, протокол от 16.05.2014 № 6, протокол от 19.08.2014 № 8, протокол от 29.08.2014 № 9, протокол от 31.10.201411);
  • техническое задание и условия конкурса по выбору внешнего аудитора (протокол от 17.12.201412);
  • отчеты подразделения внутреннего аудита и контроля (протокол от 31.10.201411, протокол от 29.08.2014 № 9, протокол от 16.05.2014 № 6, протокол от 24.03.2014 № 3);
  • письменная информация, представленная внешним аудитором (протокол от 16.04.2014 № 4, протокол от 16.05.2014 № 6, протокол от 17.12.201412);
  • проведена оценка заключения аудитора, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протокол от 29.04.2014 № 5).

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

Павел Александрович Михеев
генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»

Трудовую деятельность начал в феврале 1989 года электромонтером электрических сетей ПОЭиЭ «Тюменьэнерго», работал до сентября 1991 года; с октября 1991 по август 1992 был инспектором энергонадзора «Кировэнерго»; с августа 1992 по март 2003 проходит путь профессионального становления от электромонтера оперативно-выездной бригады до директора филиала Когалымских электрических сетей ОАО «Тюменьэнерго»; с марта 2003 по июль 2006 является генеральным директором ООО «Тэнком»; с июля 2006 по август 2007 занимает должность генерального директора — руководителя проекта «Тюменская ТЭЦ-3» ООО «Интертехэлектро-Новая Генерация»; с сентября 2007 по май 2008 был первым заместителем генерального директора ОАО «МРСК Урала».

В июне 2008 года возвращается в ОАО «Тюменьэнерго» заместителем генерального директора по региональному развитию, также в дальнейшем занимает должности первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера. 24 декабря 2011 года решением Совета директоров избран исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

04 февраля 2013 года утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

За успехи в развитии электроэнергетической отрасли имеет неоднократные поощрения, в том числе был представлен к благодарности Министерства энергетики РФ и благодарности губернатора Тюменской области, награжден почетными грамотами Министерства регионального развития и Министерства энергетики Российской Федерации и благодарственным письмом генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

В 2014 году награжден корпоративной наградой — нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию олимпийских энергообъектов».

Информация о вознаграждении отражена в подразделе «Совет директоров», так как генеральный директор — Михеев П. А. также является членом Совета директоров Общества.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Уставом Общества состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве пяти человек.

В период 28.06.201330.06.2014 года Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго» работала в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

  • Богачев Игорь Юрьевич
    Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
  • Буняева Мария Викторовна
    Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
  • Гайченя Иван Алексеевич
    Директор департамента безопасности ОАО «Россети»
  • Лелекова Марина Алексеевна
    Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» — председатель Ревизионной комиссии
  • Саух Максим Михайлович
    Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

30 июня 2014 года решением правления ОАО «Россети» Ревизионная комиссия ОАО «Тюменьэнерго» избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

  • Лелекова Марина Алексеевна
    Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» — председатель Ревизионной комиссии
  • Кириллов Артем Николаевич
    Начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
  • Кабизьскина Елена Александровна
    Заместитель начальника управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
  • Гусева Елена Юрьевна
    Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
  • Малышев Сергей Владимирович
    Ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Акциями ОАО «Тюменьэнерго» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2014 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденном годовым общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.05.2008 (Протокол № 1868пр/1).

Выплаты членам Ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году, руб.

Наименование показателя Начислено Удержано НДФЛ Выплачено
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии 742 500 96 525 645 975
Компенсации расходов 0 0 0
Итого 742 500 96 525 645 975

Аудитор

В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласно п. 10.2. Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

30 июня 2014 года Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвержден аудитор ООО «Эрнст энд Янг», г. Москва. Свидетельство о членстве № 3028 в саморегулируемой организации аудитора (приказ Минфина России от 01.10.2009455) некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2012 года, ОГРН 1027739707203, дата внесения записи — 05 декабря 2002 года, серия 77007367150, выдано Министерством РФ по налогам и сборам.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Подробные сведения об аудиторе, регистраторе Общества приведены в разделе «Справочная информация».

На основании пп. 8 п. 12.1. Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества 22.08.2014 года и составляет по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «Эрнст энд Янг» в размере 3 896 698,16 руб., включая НДС.

Неаудиторские услуги в 2014 году аудитором не оказывались.