Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети»

В повестку дня Собрания были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, о выплате вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим.

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов были приняты следующие решения:

Акционеры утвердили годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли Общества. Акционерами принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Россети» из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,08 рубля на одну привилегированную акцию Общества, одобрили договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и ОАО «СОГАЗ», а также договоры о приобретении акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Чеченэнерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовым Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров Общества в следующем составе:

Бударгин Олег Михайлович,
Ферленги Эрнесто,
Титова Елена Борисовна,
Боос Георгий Валентинович,
Кравченко Вячеслав Михайлович
Шматко Сергей Иванович,
Муров Андрей Евгеньевич,
Аюев Борис Ильич,
Морозов Денис Станиславович,
Аширов Станислав Олегович,
Шацкий Павел Олегович,
Шишкин Андрей Николаевич,
Никонов Василий Владиславович,
Ремес Сеппо Юха,
Очирова Мария Валериевна.

Ревизионная комиссия ОАО «Россети» избрана в следующем составе:

Дрокова Анна Валерьевна
Самахужин Карим Каримович
Хадзиев Алан Федорович
Хворов Владимир Васильевич
Шульгинов Николай Григорьевич

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам ОАО «Россети» за 2013 год утверждено ЗАО «КПМГ».

Кроме того, принято решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» 23 июня 2010 г., (протокол от 25 июня 2010).