Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе своей главной целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

 

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

 

Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике (Протокол от 23.08.2007 г. № 12/07), которое регламентирует дополнительное добровольное раскрытие Обществом информации на сайте, в ежеквартальном и годовом отчетах Общества.

 

Основная часть информации раскрывается на корпоративном сайте Общества по адресу: www.te.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

 

• принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;
• принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам;
• принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны и конфиденциальности с другой с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
• принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними документами Общества.

 

В течение 2010 года Общество раскрывало информацию в форме ежеквартальных отчетов, годового отчета за 2009 год, списков аффилированных лиц, сообщений о фактах, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

 

Основания возникновения у Общества обязанности осуществлять раскрытие информации: эмитент является акционерным обществом, созданным в результате приватизации государственного предприятия «Тюменское производственное объединение энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения (12 марта 1993 года) проспектом эмиссии акций эмитента; в отношении выпуска ценных бумаг эмитента ФСФР России 21 февраля 2007 года была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

 

Общество как субъект розничного рынка электрической энергии раскрывает информацию на сайте («Обязательное раскрытие» http://www.te.ru/about/info_disclosing) и в официальных печатных изданиях («Тюменская область сегодня», «Новости Югры») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24.

Ответственность за раскрытие информации несет генеральный директор. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества в формате пресс-конференций, на интернет-портале www.uralpolit.ru, а также через федеральные и региональные печатные издания («Эксперт», «Энергетика и промышленность России», «Энергетика Тюменского региона», «Эксперт Урал», «КоммерсантЪ-Урал» и другие).

 

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

 

Исполнительный орган Общества — генеральный директор — осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащего корпоративного управления.

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию как с целью соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной привлекательности Холдинга в целом.

Несмотря на то что Общество является 100 % ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», его акционер и руководство Общества подтверждают на практике свое стремление обеспечить защиту прав широкого круга финансово заинтересованных лиц и демонстрируют высокий уровень корпоративной ответственности. Принципы корпоративного управления являются стандартом как для Общества, так и для органов управления и сотрудников его дочерних компаний.

 

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Тюменьэнерго», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.2 Устава ОАО «Холдинг МРСК» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Тюменьэнерго».

 

Согласно ст. 10.1 Устава ОАО «Тюменьэнерго» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

 

• внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
• дробление и консолидация акций Общества;
• принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• утверждение Аудитора Общества;
• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
• определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
• принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
• принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.

Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров» по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/osa/reshosa/.

 

Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго» количественный состав Совета директоров Общества — 11 (одиннадцать) человек.

 

В соответствии со ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

 

• определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
• избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
• рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
• принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
• предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
• создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества)
  и их ликвидацией;
• об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
• принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
• утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

• утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
• иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

В соответствии со ст.16 Устава ОАО «Тюменьэнерго» для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества по решению Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

С целью выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам при Совете директоров созданы Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими Положениями о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», о Комитете по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» — локальными нормативными документами Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Решением Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 10.07.2002 г., Протокол № 678 пр/2.3 (далее — Положение).

 

В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

В 2010 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

 

Общество не предоставляет займов и средств на обучение членам Совета директоров.

 

Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший с 29.06.2009 по 29.06.2010 года (должности указаны на момент избрания):

 

• Швец Николай Николаевич — генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»;

• Демидов Алексей Владимирович — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;
• Оклей Павел Иванович — заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;

• Алексеев Павел Анатольевич — директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;

• Стрельцов Сергей Викторович — генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири;

• Санников Алексей Валерьевич — заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

• Айрапетян Арман Мушегович — заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

• Васильев Сергей Вячеславович — директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;

• Ткачева Ольга Владимировна — заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

• Курочкин Алексей Валерьевич — начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

• Крючков Евгений Евгеньевич — генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго».

29 июня 2010 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнерго» Совет директоров Общества избран в следующем составе:

ШВЕЦ Николай Николаевич председатель Совета директоров 1956 года рождения Образование: высшее. Кандидат экономических наук, доцент. Занимаемая должность: генеральный директор, председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2001—2007 гг. — ФГУП «Рособоронэкспорт», управляющий делами, помощник первого заместителя генерального директора; 2007—2008 гг. — Правительство Амурской области, первый заместитель председателя Правительства; 2008—2009 гг. — председатель Законодательного Собрания Амурской области; 2008—2009 гг. — Дальневосточный государственный аграрный институт, профессор кафедры «Менеджмент, маркетинг и право» (совместительство). Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»; российское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»; некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «Янтарьэнерго»; ОАО «МРСК Центра»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «Кубаньэнерго»; ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»; ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	БИНЬКО Геннадий Феликсович заместитель председателя Совета директоров 1958 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель генерального директора, член Правления ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2009 гг. — заместитель генерального директора, член Правления ОАО «ОГК-6». Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»; Фонд «РЖС»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «НИИЦ МРСК». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	ТИХОНОВА Мария Геннадьевна 1980 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации. Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2009 гг. — ведущий специалист, главный специалист-эксперт, заместитель начальника отдела имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по энергетике. Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России. Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: ОАО «МРСК Волги»; ОАО «Энел ОГК-5»; ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5»; ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6»; ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»; ОАО «КамГЭК»; ОАО «Петербургская сбытовая компания»; ОАО «Мосэнергосбыт»; ОАО «Энерготрансснаб». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	АЛЕКСЕЕВ Павел Анатольевич 1967 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: с 2008 г. — директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2003 г. — по настоящее время — ОАО «СО ЕЭС», заместитель начальника Департамента технического аудита, начальник Службы развития и технического перевооружения, заместитель директора по развитию технологий диспетчерского управления, директор по техническому контроллингу. Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующего общества: ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.
ШАПЛЫКО Дмитрий Владимирович 1969 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 1998—2007 гг. — генеральный директор ОАО «СК «Регионгарант»; 2007—2010 гг. — заместитель генерального директора ООО «МЕЖРЕГИОНЛИЗИНГ». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	САННИКОВ Алексей Валерьевич 1965 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: с 2009 г. — заместитель генерального директора, член Правления ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2007 гг. — Федеральная служба по тарифам РФ, начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли; 2007—2008 гг. — ОАО «Атомэнергопром», директор Департамента генерации и реформирования рынка электроэнергии. Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: НП «Энергострой»; ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «МРСК Северо-Запада». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	ОКЛЕЙ Павел Иванович 1970 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: член Правления, руководитель блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО ЕЭС». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2008 гг. — ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель руководителя Центра управления МРСК; руководитель Центра управления МРСК; 2008—2010 гг. — заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК», член Правления. Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: ОАО «ОГК-1»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «Научно-исследовательский институт экономики энергетики»; НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	СЕРГУТИН Алексей Владимирович 1961 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2006—2008 гг. — заместитель директора Федеральной миграционной службы. Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующего общества: ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.
КУРОЧКИН Алексей Валерьевич 1967 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2008 гг. — заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 2008—2009 гг. — директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК». Является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) следующих обществ: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «НИЦ ЕЭС». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	КРЮЧКОВ Евгений Евгеньевич 1969 года рождения Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2006—2007 гг. — ОАО «МРСК Урала и Волги», исполнительный директор ОАО «Челябэнерго»; февраль — декабрь 2007 г. — ОАО «МРСК Урала и Волги», исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.	ТКАЧЕВА Ольга Владимировна 1961 года рождения Образование: высшее. Кандидат экономических наук. Занимаемая должность: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра». Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2005—2009 гг. — генеральный директор ООО «Национальная машиностроительная компания»; 2009—2011 гг. — заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Является членом Совета директоров следующих обществ: ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала»; ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»; ОАО «Чувашская автотранспортная компания»; ОАО «НИЦ ЕЭС»; ОАО «НИИЦ МРСК». Доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеет.

 

16 декабря 2005 года в Обществе создан Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго». Деятельность комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

 

Состав Комитета по надежности определен решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 30 июля 2010 года (Протокол № 09/10) (должности указаны на момент избрания):

 

• Оклей Павел Иванович — член Правления, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;

• Дерягин Олег Витальевич — заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»;

• Петрова Татьяна Валериевна — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

• Боровицкий Василий Геннадьевич — заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;

• Измайлов Руслан Кимович — первый заместитель директора — главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

• Ермаков Александр Михайлович — начальник Отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;

• Корякин Дмитрий Анатольевич — начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».

 

Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран П. И. Оклей.

 

6 марта 2009 года Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» принято решение о создании при Совете директоров Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям. Количественный состав Комитета — 5 человек.

 

30 июля 2010 года Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» определен следующий персональный состав Комитета:

 

• Ясковец Игорь Иванович — заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»;

• Громов Сергей Юрьевич — заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;

• Фирсов Антон Александрович — заместитель начальника Департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»;
  
• Бинько Геннадий Феликсович — заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
• Кузнецов Владимир Никандрович — заместитель главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

 

Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран Г. Ф. Бинько.

Деятельность комитета регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 10.02.2009 г. (Протокол № 01/09).

Наиболее важные вопросы, по которым были приняты решения Советом директоров Общества в 2010 году

 

В течение 2010 года проведено 18 заседаний Совета директоров в заочной форме, рассмотрено 138 вопросов. Состоялись два заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

На заседаниях Совета директоров Общества в 2010 году приняты важные для Общества решения, рассмотрены и одобрены отчеты генерального директора по направлениям деятельности Общества, а также утверждены внутренние документы — программы и положения, регламентирующие работу подразделений Компании. Все поручения Совета директоров выполнены.

 

Отчет о работе Совета директоров Общества в 2010 году

 

В отчетном году Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» утверждены:

 

• Бизнес-план Общества (в том числе инвестиционная программа) на 2010 год;
• Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год;
• Годовая комплексная программа закупок на 2010 год;
• Программа страховой защиты Общества на 2010 год;
• Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго»;
• Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год;
• Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» на 2010—2012 гг;
• Программа работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года;
• Программа перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тюменьэнерго» в части ее реализации в 2010 году;
• План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества;
• Политика управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго»;
• Политика внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго»;
• Положение о дивидендной политике ОАО «Тюменьэнерго».

 

Внесено предложение внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций. Утверждены Решение о выпуске акций и Отчет об итогах размещения акций ОАО «Тюменьэнерго».

Принято решение о ликвидации филиалов Общества: Тюменские ЭС, Южные ЭС, Ишимские ЭС, Тобольские ЭС.

 

Определены как приоритетные направления деятельности Общества:

 

• меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества;
• работы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011—2014 годы.

 

После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.06.2010 года избраны председатель, заместитель председателя, секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», составы Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров. Утвержден План работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2010—2011 годы.

 

Одобрено участие ОАО «Тюменьэнерго»:

 

• в ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» путем создания (учреждения);
• в некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».

 

Утверждена смена регистратора Общества, в качестве нового регистратора Общества утверждено ООО «Реестр-РН».

Решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Решения Совета директоров» по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/sd/reshsd/.

 

Вознаграждение

 

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 06.05.2008 г. № 1868 пр/1).

Общество публично раскрывает информацию о выплаченных вознаграждениях членам Совета директоров. Помимо ежеквартального отчета эмитента данная информация публикуется на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/sd/vozsd.

 

В 2010 году членам Совета директоров Общества начислено и выплачено вознаграждение в общем размере 11 190 619,12 руб. (в том числе НДФЛ — 1 454 778 руб.), в том числе 5 403 974,12 руб. по итогам работы за 2009 год (в том числе НДФЛ — 702 517 руб.).

 

 

Единоличный исполнительный орган Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Вознаграждение и оценка работы. Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

27 декабря 2007 года решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» избран Крючков Евгений Евгеньевич. 30.12.2010 года Советом директоров Общества принято решение о продлении полномочий генерального директора.

В 2010 году сделки между генеральным директором Е. Е. Крючковым и Обществом не заключались. Исков к генеральному директору не предъявлялось.

 

Взаимодействие Совета директоров и исполнительного органа Общества

 

Эффективное корпоративное управление предполагает наличие открытого диалога между Советом директоров и исполнительным органом Общества.

С этой целью генеральный директор представляет Совету директоров отчеты о результатах деятельности Компании в порядке и форме, которые определены внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества. В течение отчетного периода генеральным директором на рассмотрение Совету директоров были представлены отчеты по направлениям деятельности Общества.