2.1.2. Органы управления и контроля, комитеты при Совете директоров
Согласно Уставу ОАО «Тюменьэнерго» органами управления Общества являются:Общее собрание акционеров
В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «Тюмень-энерго», в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
В отношении ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с п. 13.2 Устава ОАО «Россети» таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган — Правление ОАО «Россети», осуществляющее функции Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго».
В июне 2013 года Правлением ОАО «Россети» при осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» были приняты следующие решения:
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- утверждено распределение прибыли Общества за 2012 год;
- о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2012 год;
- избран Совет директоров в новом составе;
- избрана Ревизионная комиссия в новом составе;
- утвержден аудитор Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров закреплена в Уставе ОАО «Тюменьэнерго», ознакомиться с которым можно в сети Интернет по следующим адресам: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.
Решения Общего собрания акционеров также опубликованы на официальном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров» по адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/obshchee_sobranie_aktsionerov/resheniya_obshchego_sobraniya_aktsionerov/.
Совет директоров
Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исклю-чением вопросов, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Порядок избрания Совета директоров определен Уставом Общества и соответствует законодательству РФ. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «Тюменьэнерго» количественный состав Совета директоров Общества — 11 (одиннадцать) человек.
Компетенция Совета директоров закреплена в Уставе ОАО «Тюменьэнерго», ознакомиться с которым можно в сети Интернет по следующим адресам: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров
ОАО «Тюменьэнерго» от 30.06.2012 г., протокол № 153 пр/12 (далее — Положение).
В соответствии с п. 5.1 Положения заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы на корпоративный год утверждается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе на годовом Общем собрании акционеров.
Секретарь Совета директоров обеспечивает свое-временное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.
В 2013 году сделок между членами Совета директоров и Обществом не осуществлялось, исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.
Общество в 2013 году не предоставляло займов и средств на обучение членам Совета директоров.
Состав Совета директоров
Состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», действовавший в период с 20.06.2012 г. по 28.06.2013 г. (должности указаны на момент избрания):
- Бердников Роман Николаевич (заместитель председателя Совета директоров) — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Бородин Павел Андреевич — вице-президент ОАО «Вымпелком»;
- Кудрявый Виктор Васильевич — советник президента ЗАО «Евроцемент групп»;
- Мангаров Юрий Николаевич — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Михеев Павел Александрович — генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»;
- Павлов Вадим Алексеевич — руководитель центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»;
- Солод Александр Викторович — заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Тихонова Мария Геннадьевна;
- Таций Владимир Витальевич (председатель Совета директоров) — первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
- Фадеев Александр Николаевич — директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Хвалин Игорь Владимирович — заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
28 июня 2013 года решением правления ОАО «Россети» Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» избран в следующем составе (должности указаны на момент избрания)
Родился в 1965 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Московское высшее техническое училище по специальности «импульсные тепловые машины» в 1989 г., НОУ Региональный открытый университет по специальности «юриспруденция» в 1995 г., Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «антикризисное управление» в 2004 г. Кандидат юридических наук.
Опыт работы
Октябрь 2005 г. — июнь 2009 г. — начальник депар-
тамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;
июнь 2009 г. — май 2013 г. занимал должность директора по правовому обеспечению — начальника департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;
август 2012 г. — май 2013 г. — директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;
с мая 2013 г. по настоящее время является директором по правовым вопросам ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Нурэнерго», ЗАО «АПБЭ», ОАО «ГВЦ Энергетики».
Родился в 1977 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «менеджмент» в 1999 г., Государственный университет управления — Институт управления энергетикой по специальности «менеджмент» в 2012 г., магистр.
Опыт работы
С сентября 2007 г. по май 2012 г. занимал должности заместителя генерального директора по работе на ОРЭ, первого заместителя генерального директора, генерального директора ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»;
июнь 2012 г. — январь 2013 г. — заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;
с января 2013 г. по настоящее время является директором департамента реализации сетевых услуг ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1974 году.
Председатель Совета директоров.
Образование
Окончил Запорожский государственный университет по специальности «прикладная математика» в 1996 г., Запорожский институт экономики и информационных технологий по специальности «финансы» в 1999 г.
Опыт работы
Сентябрь 2005 г. — апрель 2007 г. — руководитель Центра управления межрегиональными распределительными комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
июль 2007 г. — апрель 2010 г. — член Правления, заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
октябрь 2010 г. — ноябрь 2012 г. — советник генерального директора ООО «Межрегионсбыт»;
ноябрь 2012 г. — апрель 2013 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
с апреля 2013 г. по настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «ТРК», член Правления ОАО «Россети».
Родился в 1975 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «менеджмент в социальной сфере» в 1999 г.
Опыт работы
С июня 2007 г. по август 2009 г. занимал должности советника заместителя генерального директора, начальника отдела планирования и сводной отчетности дирекции и материально-технического обеспечения, начальника отдела сводной отчетности управления комплектации, планирования и сводной отчетности департамента материально-технического обеспечения ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;
с августа 2009 г. по настоящее время является генеральным директором ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;
с августа 2010 г. по май 2013 г. по совместительству занимал должности начальника департамента сводного планирования и организации закупок, начальника департамента методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 г. по настоящее время — директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» (по совместительству).
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», председатель Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Родилась в 1982 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончила Московский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция» в 2004 г.
Опыт работы
С июля 2008 г. по июль 2013 г. занимала должности начальника отдела департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
с июля 2013 г. по настоящее время — заместитель начальника управления корпоративных отношений — начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Берендеевское», ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт», ОАО «Завод РЭТО», ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ОАО «Энергосервисная компания Урала».
Родился в 1967 году.
Заместитель председателя Совета директоров.
Образование
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «финансы и кредит» в 2001 г.
Опыт работы
С 2002 г. по май 2013 г. занимал должности заместителя начальника департамента экономического планирования и бюджетирования, руководителя дирекции управления инвестиционным капиталом, начальника департамента тарифообразования, директора по экономическому прогнозированию — начальника департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 года по настоящее время является директором департамента стратегического развития ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», председатель Совета директоров ЗАО «АПБЭ».
Родился в 1974 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «электроэнергетические системы и сети» в 2001 г.
Опыт работы
Июнь 2006 г. — октябрь 2008 г. — заместитель генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги;
с октября 2008 г. по настоящее время является генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1968 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Кировский политехнический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» в 1993 г., Академию государственного и муниципального управления в 1999 г., Русскую школу бизнеса по направлению Mini MBA в 2006 г.
Опыт работы
С июня 2008 г. по настоящее время — заместитель генерального директора по региональному развитию, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора, 04.02.2013 г. утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1972 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Московский государственный инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «физика твердого тела» в 1995 г., Высшую школу экономики по специальности «менеджмент» в 2001 г.
Опыт работы
Февраль 2007 г. — июнь 2008 г. — первый заместитель директора ОАО «ДВЭУК»;
октябрь 2008 г. — декабрь 2009 г. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Оптима Энергострой»;
декабрь 2009 г. — сентябрь 2011 г. — заместитель генерального директора ОАО «Башкирэнерго»;
январь 2012 г. — июль 2012 г. — генеральный директор ОАО «Айдис-групп»;
август 2012 г. — сентябрь 2013 г. — заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
с октября 2013 года — министр энергетики Московской области.
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1980 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях» в 2002 г., Берлинскую высшую школу экономики по специальности «макроэкономическая политика и финансовые институты» в 2002 г.
Опыт работы
Май 2005 г. — июль 2008 г. — главный специалист отдела, затем начальник отдела инвестиционного анализа ООО «Севморнефтегаз»;
июль 2008 г. — ноябрь 2009 г. — начальник управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;
С ноября 2009 г. по июль 2013 г. занимал должности начальника департамента бизнес-планирования, директора департамента экономического планирования ОАО «Холдинг МРСК»;
с июля 2013 г. по настоящее время является заместителем генерального директора — директором по развитию ООО «Марка Аудит — Консультационные услуги».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1976 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономист» в 1998 г.
Опыт работы
С декабря 2005 г. по май 2013 г. занимал должности руководителя дирекции контроля и аналитики, руководителя дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директора по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 г. по настоящее время работает директором департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Недвижимость Северо-Западного энергетического ИЦ», ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада». Является членом комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеют, так как единственным акционером Общества является ОАО «Россети».
Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете Общества и на корпоративном веб-сайте Общества.
Отчет Совета директоров
Родился в 1965 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Московское высшее техническое училище по специальности «импульсные тепловые машины» в 1989 г., НОУ Региональный открытый университет по специальности «юриспруденция» в 1995 г., Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «антикризисное управление» в 2004 г. Кандидат юридических наук.
Опыт работы
Октябрь 2005 г. — июнь 2009 г. — начальник депар-
тамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;
июнь 2009 г. — май 2013 г. занимал должность директора по правовому обеспечению — начальника департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»;
август 2012 г. — май 2013 г. — директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;
с мая 2013 г. по настоящее время является директором по правовым вопросам ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Нурэнерго», ЗАО «АПБЭ», ОАО «ГВЦ Энергетики».
Родился в 1977 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «менеджмент» в 1999 г., Государственный университет управления — Институт управления энергетикой по специальности «менеджмент» в 2012 г., магистр.
Опыт работы
С сентября 2007 г. по май 2012 г. занимал должности заместителя генерального директора по работе на ОРЭ, первого заместителя генерального директора, генерального директора ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»;
июнь 2012 г. — январь 2013 г. — заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «МРСК Юга»;
с января 2013 г. по настоящее время является директором департамента реализации сетевых услуг ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1974 году.
Председатель Совета директоров.
Образование
Окончил Запорожский государственный университет по специальности «прикладная математика» в 1996 г., Запорожский институт экономики и информационных технологий по специальности «финансы» в 1999 г.
Опыт работы
Сентябрь 2005 г. — апрель 2007 г. — руководитель Центра управления межрегиональными распределительными комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
июль 2007 г. — апрель 2010 г. — член Правления, заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
октябрь 2010 г. — ноябрь 2012 г. — советник генерального директора ООО «Межрегионсбыт»;
ноябрь 2012 г. — апрель 2013 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
с апреля 2013 г. по настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «ТРК», член Правления ОАО «Россети».
Родился в 1975 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «менеджмент в социальной сфере» в 1999 г.
Опыт работы
С июня 2007 г. по август 2009 г. занимал должности советника заместителя генерального директора, начальника отдела планирования и сводной отчетности дирекции и материально-технического обеспечения, начальника отдела сводной отчетности управления комплектации, планирования и сводной отчетности департамента материально-технического обеспечения ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;
с августа 2009 г. по настоящее время является генеральным директором ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;
с августа 2010 г. по май 2013 г. по совместительству занимал должности начальника департамента сводного планирования и организации закупок, начальника департамента методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 г. по настоящее время — директор департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» (по совместительству).
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», председатель Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
Родилась в 1982 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончила Московский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция» в 2004 г.
Опыт работы
С июля 2008 г. по июль 2013 г. занимала должности начальника отдела департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
с июля 2013 г. по настоящее время — заместитель начальника управления корпоративных отношений — начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Берендеевское», ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт», ОАО «Завод РЭТО», ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ОАО «Энергосервисная компания Урала».
Родился в 1967 году.
Заместитель председателя Совета директоров.
Образование
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «финансы и кредит» в 2001 г.
Опыт работы
С 2002 г. по май 2013 г. занимал должности заместителя начальника департамента экономического планирования и бюджетирования, руководителя дирекции управления инвестиционным капиталом, начальника департамента тарифообразования, директора по экономическому прогнозированию — начальника департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 года по настоящее время является директором департамента стратегического развития ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго», председатель Совета директоров ЗАО «АПБЭ».
Родился в 1974 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «электроэнергетические системы и сети» в 2001 г.
Опыт работы
Июнь 2006 г. — октябрь 2008 г. — заместитель генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги;
с октября 2008 г. по настоящее время является генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1968 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Кировский политехнический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» в 1993 г., Академию государственного и муниципального управления в 1999 г., Русскую школу бизнеса по направлению Mini MBA в 2006 г.
Опыт работы
С июня 2008 г. по настоящее время — заместитель генерального директора по региональному развитию, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора, 04.02.2013 г. утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1972 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Московский государственный инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «физика твердого тела» в 1995 г., Высшую школу экономики по специальности «менеджмент» в 2001 г.
Опыт работы
Февраль 2007 г. — июнь 2008 г. — первый заместитель директора ОАО «ДВЭУК»;
октябрь 2008 г. — декабрь 2009 г. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «Оптима Энергострой»;
декабрь 2009 г. — сентябрь 2011 г. — заместитель генерального директора ОАО «Башкирэнерго»;
январь 2012 г. — июль 2012 г. — генеральный директор ОАО «Айдис-групп»;
август 2012 г. — сентябрь 2013 г. — заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
с октября 2013 года — министр энергетики Московской области.
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1980 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях» в 2002 г., Берлинскую высшую школу экономики по специальности «макроэкономическая политика и финансовые институты» в 2002 г.
Опыт работы
Май 2005 г. — июль 2008 г. — главный специалист отдела, затем начальник отдела инвестиционного анализа ООО «Севморнефтегаз»;
июль 2008 г. — ноябрь 2009 г. — начальник управления инвестиционного анализа и организации расчетов ООО «Газпром нефть шельф»;
С ноября 2009 г. по июль 2013 г. занимал должности начальника департамента бизнес-планирования, директора департамента экономического планирования ОАО «Холдинг МРСК»;
с июля 2013 г. по настоящее время является заместителем генерального директора — директором по развитию ООО «Марка Аудит — Консультационные услуги».
Членство в органах управления других компаний
Не является членом Совета директоров в других компаниях.
Родился в 1976 году.
Член Совета директоров.
Образование
Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономист» в 1998 г.
Опыт работы
С декабря 2005 г. по май 2013 г. занимал должности руководителя дирекции контроля и аналитики, руководителя дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директора по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»;
с мая 2013 г. по настоящее время работает директором департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».
Членство в органах управления других компаний
Член Совета директоров ОАО «Недвижимость Северо-Западного энергетического ИЦ», ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада». Является членом комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «Тюменьэнерго» не имеют, так как единственным акционером Общества является ОАО «Россети».
Все члены Совета директоров Общества дали согласие на раскрытие данной информации в годовом отчете Общества и на корпоративном веб-сайте Общества.
В 2013 году было проведено 26 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования и одно заседание в очной форме. Всего рассмотрено 220 вопросов. Категории вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, представлены на диаграмме.
Категории вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
|
Ф. И. О. |
Кол-во заседаний, |
Кол-во заседаний, |
|
1 |
2 |
3 |
|
Состав Совета директоров с 01.01.2013 по 28.06.2013 |
||
|
Тихонова Мария Геннадьевна |
8 |
11 |
|
Фадеев Александр Николаевич |
11 |
11 |
|
Хвалин Игорь Владимирович |
7 |
11 |
|
Таций Владимир Витальевич |
11 |
11 |
|
Бородин Павел Андреевич |
4 |
11 |
|
Кудрявый Виктор Васильевич |
11 |
11 |
|
Павлов Вадим Алексеевич |
9 |
11 |
|
Бердников Роман Николаевич |
7 |
11 |
|
Солод Александр Викторович |
9 |
11 |
|
Мангаров Юрий Николаевич |
11 |
11 |
|
Михеев Павел Александрович (весь 2013) |
25 |
25 |
|
Состав Совета директоров с 29.06.2013 по 31.12.2013 |
||
|
Акимов Леонид Юрьевич |
13 |
14 |
|
Аушев Артур Магометович |
10 |
14 |
|
Демин Андрей Александрович |
11 |
14 |
|
Зафесов Юрий Казбекович |
11 |
14 |
|
Катина Анна Юрьевна |
12 |
14 |
|
Лебедев Сергей Юрьевич |
14 |
14 |
|
Мальцев Алексей Александрович |
12 |
14 |
|
Неганов Леонид Валерьевич |
4 |
14 |
|
Цику Руслан Кимович |
12 |
14 |
|
Чевкин Дмитрий Александрович |
12 |
14 |
81,5 % — средний процент участия членов Совета директоров в заседаниях.
4 февраля 2013 года на должность генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Советом директоров избран Павел Александрович Михеев сроком на три года, до 03.02.2016 г. включительно.
В 2013 году Совет директоров вел работу по нескольким направлениям, таким как:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества:
- организация работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоеди-
ненных потребителей к электрическим сетям Общества; - реализация положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».
2. Актуализация и принятие в новой редакции следующих внутренних документов Общества:
- Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго»;
- Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013—2015 гг.;
- Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго»;
- Положения об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго»;
- Положения о кредитной политике ОАО «Тюмень-энерго»;
- Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго»;
- Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».
3. Введение в действие новых документов:
- Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго»;
- Кодекса корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго».
4. Принятие наиболее важных решений для реализации ключевых и значимых для Общества задач:
- утверждена Единая техническая политика в электросетевом комплексе;
- одобрено прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания» путем отчуждения акций;
- в рамках эмиссии ценных бумаг приняты решения о размещении облигаций, утверждены решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, а также утвержден организатор выпуска облигационного займа ОАО «Тюменьэнерго»;
- создан Комитет по аудиту;
- утверждены сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества;
- утвержден Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции;
- предварительно одобрен Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2014—2015 гг.
Все решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» размещены на корпоративном сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам» по следующему адресу: http://www.te.ru/aktsioneram_i_investoram/sovet_direktorov/resheniya_soveta_direktorov.
Вознаграждение
Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.
Порядок и условия выплаты членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определяются согласно утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» (протокол от 06.05.2008 № 1868 пр/1) Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (ознакомиться с данным Положением можно по ссылке: http://www.te.ru/about/vnutrennie_dokumenty/).
Вознаграждение и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
В соответствии с указанным Положением членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Компенсации выплачиваются по фактически произведенным расходам и документально подтвержденным целевым расходам на проезд до места назначения и обратно, расходам по найму жилого помещения, также выплачиваются суточные в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества осуществляется в двух форматах:
- базовое вознаграждение выплачивается за участие в заседании Совета директоров;
- дополнительное вознаграждение выплачивается за показатель чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.
|
Наименование показателя |
Начислено |
Удержано НДФЛ |
Выплачено |
|
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров |
9 952,39 |
1 293,81 |
8 658,58 |
|
Компенсации расходов |
19,80 |
— |
19,80 |
|
Вознаграждение по итогам работы за 2012 год |
343,79 |
44,69 |
299,10 |
|
ИТОГО |
10 315,98 |
1 338,50 |
8 977,48 |
Комитеты при Совете директоров
Советом директоров принято решение о создании комитетов по важнейшим направлениям деятельности Общества.
Комитет по аудиту
2 октября 2013 года создан Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
|
Варламов Николай Николаевич |
Заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» — председатель Комитета |
|
Лелекова Марина Алексеевна |
Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
Ящерицына Юлия Витальевна |
Директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
Основными вопросами, относящимися к компетенции Комитета, являются вопросы публичной отчетности, внутреннего и внешнего аудита, риск-менеджмента и внутреннего контроля, корпоративного управления и обеспечения соответствия деятельности компании применимым требованиям.
В 2013 году было проведено 2 заседания Комитета по аудиту, на которых рассмотрены следующие ключевые вопросы: рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» за 9 месяцев 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ; рассмотрение отчета о ключевых рисках ОАО «Тюменьэнерго» за 9 месяцев 2013 года, в том числе предложений генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по актуализации и укрупнению реестра рисков
ОАО «Тюменьэнерго»; рассмотрение отчета управления внутреннего аудита и управления рисками о проделанной работе за 9 месяцев 2013 года; согласование плана работы управления внутреннего аудита и управления рисками на 2014 год.
Выплаты вознаграждений членам Комитета по аудиту при Совете директоров в 2013 году не производились.
Комитет по надежности
16 декабря 2005 года создан Комитет по надежности. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 16.12.2005 г. (протокол № 24/05). Основными задачами Комитета по надежности являются выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по экспертизе инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, оценке полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, анализу мероприятий по выполнению договорных и экономичных механизмов управления надежностью.
Количественный состав Комитета определен не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.
Персональный состав Комитета по надежности
(должности указаны на момент избрания)
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
Период работы в Комитете |
|
Боровицкий Василий Геннадьевич |
Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Дарьян Леонид Альбертович |
Начальник департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК» |
с 07.08.2012 по 29.03.2013 |
|
Егошин Сергей Николаевич |
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» |
с 29.03.2013 по настоящее время |
|
Зуйкова Ольга Валентиновна |
Руководитель дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Россети» — председатель Комитета |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Марцинковский Геннадий Олегович |
Начальник департамента капитального строительства ОАО «Россети» |
с 07.08.2012 по 26.07.2013 |
|
Михеев Павел Александрович |
Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по 29.03.2013 |
|
Панков Дмитрий Леонидович |
Директор по стратегии и развитию ОАО «Россети» |
с 07.08.2012 по 26.07.2013 |
|
Пауесов Сергей Михайлович |
Начальник службы производственного контроля и охраны труда |
с 26.07.2013 по настоящее время |
|
Петрова Татьяна Валериевна |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Федоров Вадим Николаевич |
Начальник департамента технического развития и инноваций ОАО «Россети» |
с 29.03.2013 по настоящее время |
В 2013 году было проведено 10 заседаний Комитета. В рамках своей компетенции Комитетом были согласованы следующие регламентирующие документы: Программа мероприятий на 2013—2015 гг. по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго», скорректирован План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. Утверждены отчеты по исполнению целевых значений ключевых показателей эффективности по критерию надежности за отчетные периоды, о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012—2013 гг. и готовности к прохождению периода 2013—2014 гг. и другие.
|
Наименование показателя |
Начислено |
Удержано НДФЛ |
Выплачено |
|
Вознаграждение за участие в работе Комитета |
450,17 |
59,56 |
398,61 |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
6 марта 2009 года создан Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным Советом директоров 10.02.2009 г. (протокол № 01/09).
Целью работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества. Комитет проводит мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, вырабатывает предложения и рекомендации по вопросам взаимодействия с потребителями и совершенствованию механизмов рассмотрения заявок, поступающих от потребителей, вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также исполняет иные поручения Совета директоров в рамках своей компетенции.
Количественный состав Комитета определен не менее 5 человек.
|
1 |
2 |
3 |
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
Период работы в Комитете |
|
Аушев Артур Магомедович |
Директор департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети» — председатель Комитета |
с 26.07.2013 по настоящее время |
|
Громов Сергей Юрьевич |
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по 26.07.2013 |
|
Егошин Сергей Николаевич |
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Комаров Валентин Михайлович |
Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети» |
с 24.04.2013 по 26.07.2013 |
|
Кудрявый Виктор Васильевич |
Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — председатель Комитета |
с 07.08.2012 по 26.07.2013 |
|
Масалева Ирина Борисовна |
Начальник департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» |
с 26.07.2013 по настоящее время |
|
Мыльников Юрий Петрович |
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Пядухов Дмитрий Олегович |
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго» |
с 07.08.2012 по настоящее время |
|
Пятигор Александр Михайлович |
Начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ОАО «Холдинг МРСК» |
с 07.08.2012 по 24.04.2013 |
|
Ясковец Игорь Иванович |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго» |
с 26.07.2013 по настоящее время |
Выплаты вознаграждений членам Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров в 2013 году не производились.
Комитет по инвестициям
Комитет по инвестициям при Совете директоров создан на основании решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 года (протокол № 10/12).
Задачами Комитета по инвестициям являются анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной политики Общества, мониторинг исполнения инвестиционной программы Общества, годовой комплексной программы закупок Общества по объектам инвестиционной программы, анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы (стандарты, своды правил, положения, регламенты, форматы) по инвестиционной деятельности Общества.
Комитет по инвестициям при Совете директоров исполнял свои функции в период с 4 декабря 2012 года по 30 августа 2013 года.
|
1 |
2 |
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
|
Балаева Светлана Александровна |
Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Комитета |
|
Егошин Сергей Николаевич |
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» |
|
Иорданиди Кирилл Александрович |
Главный специалист отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития |
|
Кудрявый Виктор Васильевич |
Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», член Совета директоров |
|
Магадеев Руслан Раисович |
Начальник департамента оперативно-технологического управления |
|
Мангаров Юрий Николаевич |
Заместитель исполнительного директора — руководитель Аппарата |
|
Павлов Владимир Сергеевич |
Начальник департамента инвестиций ОАО «Тюменьэнерго» |
|
Петрова Татьяна Валериевна |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» |
|
Цику Руслан Кимович |
Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» |
|
Ясковец Игорь Иванович |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству |
Для выработки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной политики в 2013 году было проведено 7 заседаний Комитета.
В рамках своей компетенции на заседаниях Комитета были рассмотрены квартальные отчеты и выданы рекомендации по исполнению целевых программ Общества в рамках инвестиционной деятельности: программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стратегия развития ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, программа инновационного развития.
В части мониторинга ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества Комитетом рассмотрены квартальные отчеты о выполнении годовой комплекс-ной программы закупок в части инвестиционной деятельности, целевых значений ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности генерального директора и высших менеджеров, инвестиционной программы.
Отдельными отчетами рассматривалась реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 220 кВ Надым — Салехард с ПС 220 кВ Салехард», а также исполнение поручений, выданных Советом директоров генеральному директору Общества по утверждению и исполнению инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».
|
Наименование показателя |
Начислено |
Удержано НДФЛ |
Выплачено |
|
Вознаграждение за участие в работе Комитета |
656,99 |
85,41 |
571,58 |
Единоличный исполнительный орган — генеральный директор
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом Общества.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.
Система вознаграждения генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (КПЭ) работы исполнительных органов и увязана с их личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.
Под показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»Павел Александрович Михеев
Трудовую деятельность начал в феврале 1989 года электромонтером электрических сетей ПОЭиЭ «Тюменьэнерго», работал до сентября 1991 года; с октября 1991 г. по август 1992 г. был инспектором Энергонадзора Кировэнерго; с августа 1992 г. по март 2003 г. проходит путь профессионального становления от электромонтера оперативно-выездной бригады до директора филиала Когалымских электрических сетей В июне 2008 года возвращается в ОАО «Тюменьэнерго» заместителем генерального директора по региональному развитию, также в дальнейшем занимает должности первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по техническим вопросам — главного инженера. 24 декабря 2011 года решением Совета директоров избран исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго». 4 февраля 2013 года утвержден в должности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго». За успехи в развитии электроэнергетической отрасли имеет неоднократные поощрения, в том числе был представлен к Благодарности Министерства энергетики РФ и Благодарности губернатора Тюменской области, награжден Почетными грамотами Министерства регионального развития и Министерства энергетики Российской Федерации и Благодарственным письмом генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». Информация о вознаграждении отражена в подразделе «Совет директоров», так как генеральный директор П. А. Михеев также является членом Совета директоров Общества. |
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является —
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционера Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Устава Общества состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 человек.
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
|
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна |
Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК» — председатель Ревизионной комиссии |
|
Архипов Владимир Николаевич |
Начальник департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» |
|
Кормушкина Людмила Дмитриевна |
Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
|
Богачев Игорь Юрьевич |
Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз депар- |
|
Филиппова Ирина Александровна |
Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз депар- |
|
Ф. И. О. |
Должность, место работы |
|
Лелекова Марина Алексеевна |
Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» — председатель Ревизионной комиссии |
|
Богачев Игорь Юрьевич |
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
Буняева Мария Викторовна |
Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
Гайченя Иван Алексеевич |
Директор департамента безопасности ОАО «Россети» |
|
Саух Максим Михайлович |
Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
Акциями ОАО «Тюменьэнерго» члены Ревизионной комиссии не владеют. Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2013 году не совершались. Общество не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.
Выплата вознаграждений осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.05.2008 г. (протокол № 1868 пр/1).
|
Наименование показателя |
Начислено |
Удержано НДФЛ |
Выплачено |
|
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии |
1 396,86 |
181,59 |
1 215,27 |
|
Компенсации расходов |
0 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение привлеченному к проверке специалисту |
135,00 |
17,55 |
117,45 |
|
ИТОГО |
1 531,86 |
199,14 |
1 332,72 |
Аудитор
В соответствии с требованиями законодательства Общество обязано проводить ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласно п. 10.2 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
28 июня 2013 года Общим собранием акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвержден аудитор ЗАО «КПМГ», г. Москва. Свидетельство № 255 от 28.12.2009 г. о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (ОРНЗ: 103011000804).
Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Подробные сведения об аудиторе, регистраторе Общества приведены в разделе «Справочная информация».
На основании пп. 8 п. 12.1 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества 05.08.2013 г. и составляет:
- на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год в сумме 1 563 460,00 рублей, в том числе НДС 18 % — 238 493,90 рубля;
- на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Тюменьэнерго» за 2013 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 3 868 217,00 рублей, в том числе НДС 18 % — 590 067,00 рублей.
Неаудиторские услуги в 2013 году аудитором не оказывались.