Приложение № 3
Внутренние документы Общества

Наименование документа

Краткое содержание

Устав ОАО «Тюменьэнерго»

(утвержден решением единственного акционера,
Решение от 29.06.2009 г. № 9р).

Содержит сведения об организационно-правовой форме Общества, его наименовании, местонахождении, составе, порядке формирования и компетенции его органов управления и контроля, порядке распределения прибыли и формирования фондов, о порядке и условиях реорганизации и ликвидации Общества

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»

(утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
Протокол от 10.06.2002 г. № 678 пр/2.3. Изменения, утвержденные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол от 26.06.2005 г. № 1241 пр/8)

Закрепляет порядок функционирования Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, закрепляет права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, определяет функции председателя и секретаря Совета директоров

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций

(утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
Протокол от 06.05.2008 г. № 1886 пр/1)

Определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»

Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»
(утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
Протокол от 10.06.2002 г. № 678 пр/2.3)

Определяет задачи Ревизионной комиссии, порядок избрания ее председателя и секретаря, закрепляет права, обязанности, а также порядок работы Ревизионной комиссии, определяет порядок проведения ревизионных проверок

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций

(утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»,
Протокол от 06.05.2008 г. № 1886 пр/1)

Определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений
и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»

Положение о Комитете по надежности
при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»
(утверждено решением Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 16.12.2005 г. № 24/05)

Определяет функции, статус и порядок работы Комитета

Положение о Комитете по технологическому
присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»
(утверждено решением Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 10.02.2009 г. № 01/09)

Определяет функции, статус и порядок работы Комитета

Кодекс корпоративного управления
ОАО «Тюменьэнерго»

(одобрен Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 23.08.2007 г. № 12/07)

Свод принципов корпоративного управления в ОАО «Тюменьэнерго» на основе рекомендованного ФСФР РФ Кодекса корпоративного поведения и действующих
в Обществе внутренних документов

Положение об информационной политике

ОАО «Тюменьэнерго»

(утверждено решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 23.08.2007 г. № 12/07)

Определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам,
а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия
и представления

Положение о порядке проведения

регламентированных закупок ОАО «Тюменьэнерго»

(утверждено решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 26.03.2008 г. № 04/08)

Регламентирует процедуры закупки товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «Тюменьэнерго», определяет порядок действий при осуществлении комплекса мероприятий, направленных на планирование закупочной деятельности и документирование потребностей в продукции, приобретение которой необходимо для функционирования Общества, определяет порядок выдачи разрешений на проведение закупок, устанавливает процедуры выбора поставщиков
и принятия решений о заключении с ними договоров, устанавливает права и обязанности сторон при закупках,
способы закупок и их разновидности

Положение об инсайдерской информации
ОАО «Тюменьэнерго»

(утверждено решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 27.02.2008 г. № 02/08)

Устанавливает требования к лицам, имеющим право
доступа к инсайдерской информации, порядок уведомления
о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества
и ДЗО, порядок раскрытия информации о сделках,
совершенных лицами, имеющими право доступа
к инсайдерской информации

Порядок взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго»
с хозяйственными обществами, акциями (долями)
которых владеет ОАО «Тюменьэнерго»

(утверждено решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», Протокол от 17.03.2009 г. № 03/09)

Регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера (участника) в отношении своих дочерних и зависимых обществ, удостоверенных акциями (долями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества в общих собраниях акционеров (участников), советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО. Устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО
по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами
управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии
с Уставом Общества требуется определение позиции
Общества (представителей Общества).