5.1. Корпоративное управление
 
5.1.1. Принципы корпоративного управления
 

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами (акционером), Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционера.

Эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе является решающим фактором его успешной работы, и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. Развитие корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнес-процессов в Компании и их переходу на качественно новый уровень.
 

Особенности корпоративного управления в ОАО «Тюмень­энерго» обусловлены наличием единственного акционера – ОАО «Холдинг МРСК», которому принадлежит 100 % акций Общества.
Таким образом, все корпоративные процессы в Обществе организованы в строгом соответствии с интересами акционера.


Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы в Кодексе корпоративного управления ОАО «Тюмень­энерго» и базируются на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ Распоряжением от 04.04.2002 г. № 421/р и принципах корпоративного управления, признанных в передовой международной практике (Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития). Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества приведен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету на CD.

Корпоративное управление в ОАО «Тюмень­энерго» основывается на следующих принципах:

  • подотчетность Совета директоров Общества его акционеру и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством;
  • справедливость при реализации прав акционера, эффективная защита прав акционера;
  • прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц;
  • ответственность перед акционером и другими лицами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

ОАО «Тюмень­энерго» гарантирует всем акционерам и потенциальным инвесторам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

  • регистрацией прав собственности на ценные бумаги;
  • ведением и хранением Реестра акционеров Общества в соответствии со ст. 44, 45 и 46 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • правом на участие в управлении Обществом посредством участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционера в работе Совета директоров, а также в работе Ревизионной комиссии.

Акционер Общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязан обеспечить Совет директоров Общества. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором (ОАО «ЦМД»). Выбор независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

ОАО «Тюмень­энерго» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления. В Обществе приняты и действуют внутренние документы (Приложение № 3 к годовому отчету на CD). Ознакомиться с указанными документами можно также на корпоративном сайте Общества (www.te.ru) в подразделе «Внутренние документы» раздела «О компании».

Политика и практика раскрытия информации

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе своей главной целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Советом директоров Общества утверждено Положение об информационной политике (Протокол от 23.08.2007 г. № 12/07), которое регламентирует дополнительное добровольное раскрытие Обществом информации на сайте, в ежеквартальном и годовом отчетах Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

  • принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;
  • принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам;
  • принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
  • принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними документами Общества.

Основная часть информации раскрывается на корпоративном сайте Общества по адресу: www.te.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

В течение 2009 года Общество раскрывало информацию в форме ежеквартальных отчетов, годового отчета за 2008 г., списков аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Основания возникновения у Общества обязанности осуществлять раскрытие информации: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия Тюменское производственное объединение энергетики и электрификации «Тюмень­энерго» в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения (12 марта 1993 г.) проспектом эмиссии акций эмитента.

Общество как субъект розничного рынка электрической энергии раскрывает информацию на сайте («Обязательное раскрытие» http://www.te.ru/about/stand_doc) и в официальных печатных изданиях («Тюменская область сегодня», «Новости Югры») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

Ответственность за раскрытие информации несет генеральный директор. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества в формате пресс-конференций, на интернет-портале: www.uralpolit.ru, а также через федеральные и региональные печатные издания («Эксперт», «Энергетика и промышленность России», «Энергетика Тюменского региона», «Эксперт Урал», «КоммерсантЪ-Урал» и др.).

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащего корпоративного управления.

Общество стремится раскрывать всю необходимую информацию как с целью соблюдения норм законодательства, так и для повышения инвестиционной привлекательности Холдинга в целом.
 

Несмотря на то, что Общество является 100 % ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», его акционер и руководство Общества под­тверждают на практике свое стремление обеспечить защиту прав широкого круга финансово заинтересованных лиц и демон­стрируют высокий уровень корпоративной ответ­ственности. Принципы корпоративного управления являются стандартом как для Общества, так и для органов управления и сотрудников его дочерних компаний.