Единый контактный центр: 8 800 200 55-02

Телефон доверия:8 800 200 55-03

Единые бесплатные номера телефонов
АО «Тюменьэнерго»

Сведения о системе внутреннего контроля Общества

Организация системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее - СВК) - элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

– эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;

– соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учёта;

– обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчётности.

СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления.

Система внутреннего контроля Общества функционирует в соответствии с моделью «трёх линий защиты». Данная модель означает осуществление внутреннего контроля в Обществе на трёх уровнях (рис. 1):

– на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;

– на уровне контрольных подразделений Общества – вторая линия защиты;

– на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

2 Система внутреннего контроля.png

Рисунок 1. Участники Системы внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143) в Обществе утверждены следующие нормативные акты:
Презентационные материалы: 

Вверх